晋西车轴(600495):晋西车轴第七届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审查意见
独立董事专门会议 2024 年第四次会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及晋西车轴股份有限公司 （以下简称“公司”）《章程》《独立董事工作制度》等规定， 我们作为公司的独立董事，于2024年8月8日在公司会议室召开 第七届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议，就审议事 项发表如下审查意见： 一、关于《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等 金融业务的风险评估报告》的议案 我们认为：兵工财务有限责任公司作为非银行金融机构， 其业务范围、业务流程、内部的风险控制制度都受到国家金融 监督管理总局的严格监管，公司与兵工财务有限责任公司之间 的关联存贷款业务风险可控，公司存放于其的资金安全且独 立，不存在被关联人占用的风险。该报告真实、有效，所得出 的结论客观、公正，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东权益的情形。因此，我们同意《公司与兵工财务有限责任 公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》，并提交董事会 审议。 二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 我们认为：公司在确保不会影响募集资金项目建设和募集 资金使用的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利 于提高公司募集资金的使用效率，能够获得一定的投资收益。 该事项决策程序合法合规，公司董事会制定了切实有效的内控 措施和制度，资金安全能够得到保障，不存在变相改变募集资 金投向和损害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用 部分闲置募集资金进行现金管理，并提交董事会审议。 三、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 我们认为：公司在符合国家法律法规，确保不影响公司正 常运营、公司自有资金投资计划正常进行和自有资金安全的前 提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司 自有资金使用效率，获得一定的投资收益。公司董事会制定并 履行相关内控措施和制度，资金安全能够得到保障，符合公司 和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用部分闲置自有资 金进行现金管理，并提交董事会审议。 中财网
 |