瑞和股份(002620):2024年第二次临时股东大会决议
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生； 2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票； 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开的情况 1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会； 2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 3、现场会议召开时间：2024年8月9日（星期五）下午 14:30； 4、网络投票时间：2024年 8月 9日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 8月 9日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024年8月9日上午9∶15，结束时间2024年8月9日下午3∶00。 5、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 3027号瑞和大厦四楼会议室； 6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在 2024年 7月 24日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上； 7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定； 8、会议主持人：董事陈如刚先生； 9、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师等列席了会议。 三、会议出席情况 股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共 114人，代表有表决权股份153,373,915股，约占公司总股份的40.6295％。其中：通过现场投票的股东及股东代表 12人，代表有表决权股份 152,174,415股，约占公司总股份的 40.3117％。通过网络投票的股东 102人，代表有表决权股份1,199,500股，约占公司总股份的 0.3178％。 中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共 103人，代表有表决权股份 1,199,600股，约占公司总股份约 0.3178％。其中：通过现场投票的股东1人，代表有表决权股份100股，约占公司总股份的0.00003％。通过网络投票的股东 102人，代表有表决权股份 1,199,500股，约占公司总股份的0.3178％。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。） 没有股东委托独立董事进行投票。 四、议案审议和表决情况 经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下： 1、审议通过《关于修改﹤公司章程﹥的议案》； 同意 153,153,165股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.8561％；反对 52,050股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0339％；弃权 168,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.11％。 中小股东总表决情况： 同意 978,850股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的81.5980％；反对 52,050股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3389％；弃权168,700股，占出席会议中小股东所持股份的14.0630％。 该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：广东华商律师事务所 2、律师姓名：骆绍棋、潘亮 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会无临时提出新议案和对议案内容进行变更的情形，会议形成的决议合法有效。 六、备查文件 1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》； 2、《广东华商律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 二○二四年八月九日 中财网
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