陇神戎发(300534):第五届董事会第七次会议决议
第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2024年8月6日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月9日以通讯表决的方式在公司六楼会议室召开。本次会议由公司董事长宋敏平先生主持，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 经公司董事会提名以及提名委员会审核，同意补选宋月红女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第五届董事会非独立董事及高级管理人员、职工代表监事变更的公告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经审议，同意聘任宋月红女士为公司总经理兼总工程师、杨克谦先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。宋月具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第五届董事会非独立董事及高级管理人员、职工代表监事变更的公告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 3.审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 为完善公司治理结构，董事会同意补选宋月红女士担任第五届董事会提名委员会委员，补选朱开才先生担任第五届董事会战略委员会委员，调整后的第五届董事会专门委员会成员如下：
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 4.审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 经审议，董事会同意公司根据经营需要于2024年8月27日召开2024年第三次临时股东大会。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1.公司第五届董事会第七次会议决议； 2.公司董事会提名委员会2024年第三次会议审核意见。 特此公告。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会 中财网
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