众智科技(301361):董事会决议
第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2024年7月29日通过书面方式通知公司全体董事，并于2024年8月9日在公司会议室以现场、网络的方式召开。会议应出席董事9名，实到9名，其中非独立董事崔文峰、非独立董事杨露、非独立董事宋耀军通过网络方式参加会议。 会议由董事长杨新征先生主持。 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议了如下议案： (一) 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 2024年半年度报告全文和摘要的具体内容于2024年8月10日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露，其中报告摘要同时在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》登报披露。 董事会审计委员会已审议通过该项议案。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 表决结果：通过 (二) 《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司编制了截至2024年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告，报告期内公司不存在违规存放和使用募集资金的情形。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关披露。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 表决结果：通过 (三) 《关于制定公司部分管理制度的议案》 为进一步规范和完善公司治理与内部控制建设，强化公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员的合规行为监督，公司补充制定了《董监高持有公司股份及其变动管理制度》《反舞弊与举报管理制度》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 表决结果：通过 三、备查文件 1. 第五届董事会第七次会议决议； 2. 董事会审计委员会审议的证明文件； 3. 其他相关文件。 特此公告。 郑州众智科技股份有限公司 董事会 2024年8月10日 中财网
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