星宸科技(301536):董事会决议
星宸科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024年8月9日，星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2024年7月29日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长林永育先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年半年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认真听取了董事长兼总经理林永育先生所作的《2024年半年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2024年半年度公司经营管理层落实公司董事会和股东大会的战略部署和各项决议等方面的工作及取得的成果。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》和披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 3、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经审议，董事会认为2024年上半年公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的募集资金存放与使用情况。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》 经核查，截至报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在损害公司股东利益的情形。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 5、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司《2024年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”或“激励计划”）拟激励对象中有4名激励对象在登记为内幕信息知情人后至本次激励计划草案公开披露前存在交易公司股票的行为而被取消激励资格。根据公司股东大会的授权，董事会对2024年限制性股票激励计划拟授予激励对象名单及授予的限制性股票数量进行调整。本次调整后，拟授予的激励对象的人数由225人变更为221人，本次激励计划向激励对象拟授予的限制性股票数量由177.1476万股变更为175.5676万股。 除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司2024年第二次临时股东大会审议通过的内容一致。 本次公司对激励计划拟授予激励对象名单及授予股票数量进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及激励计划的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈立敬先生、萧培君先生回避表决。 6、审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 经审议，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，同意确定2024年8月9日为授予日，向符合授予条件的221名激励对象授予175.5676万股限制性股票。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈立敬先生、萧培君先生回避表决。 三、备查文件 1、第二届董事会第三次会议决议； 2、第二届董事会薪酬与考核委员会会议决议； 3、第二届董事会审计委员会会议决议； 4、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 星宸科技股份有限公司 董事会 2024年8月10日 中财网
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