新迅达(300518):第五届董事会第二十一次会议决议
一、董事会会议召开情况 1、 本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于2024年8月9日以直接送达、电话、微信等方式送达全体董事。 2、 本次董事会于2024年8月9日在公司会议室召开，采取现场投票与通讯投票结合的方式进行表决。 3、 本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名（不存在委托出席），其中独立董事3名。 4、 本次董事会由董事长吴成华先生主持。 5、 公司部分高级管理人员列席会议。 6、 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》 公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作，经审核，公司董事会同意公司第五届董事会专门委员会人员组成补选如下： 第五届董事会战略委员会由吴成华先生、吕国玉先生、吴运韬女士组成，其中吴成华先生为召集人，任期与本届董事会任期一致。 第五届董事会审计委员会由赵恒勤先生、肖劲先生、吴运韬女士组成，其中赵恒勤先生为召集人，任期与本届董事会任期一致。 第五届董事会薪酬与考核委员会由赵恒勤先生、肖劲先生、吴成华先生组成，其中肖劲先生为召集人，任期与本届董事会任期一致。 第五届董事会提名委员会由吕国玉先生、肖劲先生、吴运韬女士组成，其中吕国玉先生为召集人，任期与本届董事会任期一致。 以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。 2、 审议通过了《关于指定财务总监职责代行人的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定及实际工作需要，董事会同意在公司董事会未聘任新的财务总监期间，由公司财务副总监邱璐先生代行财务总监职责。 上述议案已经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过。具体内容及人员简历详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。 三、备查文件 第五届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 广西新迅达科技集团股份公司 董事会 2024年8月9日 中财网
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