南天信息(000948):半年报监事会决议
第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024年 7月 29日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024年 8月 8日以 现场+视频方式召开，现场会议地点为昆明本公司三楼会议室。 （三）会议应到监事五名，实到监事五名。 （四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议《南天信息2024年半年度报告》全文及摘要。 监事会认为：董事会编制和审议公司 2024年半年度报告的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《2024年半年度报告》全文及摘 要。 三、备查文件 南天信息第九届监事会第七次会议决议。 特此公告。 云南南天电子信息产业股份有限公司 监 事 会 二0二四年八月八日 中财网
 |