西部建设(002302):2024年第二次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召集人：公司董事会 2.召开时间： 现场会议时间：2024年8月9日（星期五）14:00 。 网络投票时间：2024年 8月 9日。其中通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为 2024年8月9日的交易时间， 即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 8月 9日 9:15至 15:00期间 的任意时间。 3.现场会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989号中建 大厦公司会议室。 4.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5.现场会议主持人：董事长吴志旗先生。 6.本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表184人，代表股 份592,213,305股，占公司股份总数的46.9134％。 其中：出席现场会议的股东及股东授权代表4人，代表股份 582,298,543股，占公司股份总数的46.1280％。 通过网络投票的股东180人，代表股份9,914,762股，占公司 股份总数的0.7854％。 出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表182人，代表 股份40,334,235股，占公司股份总数的3.1952％。 2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出 席或列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式 进行了表决，审议表决结果如下：
持有效表决权的 1/2以上通过，根据上述表决情况，提案 3获得 通过。侍军凯先生当选为公司第八届董事会非独立董事，任期 至第八届董事会届满。截至本公告日，公司第八届董事会共由 9 名董事组成，其中包括 6名非独立董事和 3名独立董事。公司 第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 上述提案 4应由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所 持有效表决权的 1/2以上通过，根据上述表决情况，提案 4获得 通过。王金雪先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事， 任期至第八届监事会届满。 上述提案 1、2、5应由出席本次股东大会的股东（股东代理 人）所持有效表决权的 1/2以上通过，根据上述表决情况，提案 1、2、5均获得通过。 三、律师出具的法律意见 公司聘请北京国枫律师事务所张雨虹、毕昶旭律师出席本 次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次 会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文 件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次 会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序 和表决结果均合法有效。 四、备查文件 1.公司2024年第二次临时股东大会决议 2.北京国枫律师事务所出具的法律意见书 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 董事会 2024年 8月 10日 中财网
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