迅安科技(834950):2024年第二次临时股东大会决议
常州迅安科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年8月9日 2.会议召开地点：江苏省常州市经济开发区五一路318号公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：常州迅安科技股份有限公司第三届董事会 5.会议主持人：高为人 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6人，持有表决权的股份总数45,562,300股，占公司有表决权股份总数的74.5700%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数62,300股，占公司有表决权股份总数的0.1020%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事8人，出席8人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1. 议案内容 （1）审议《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经审议，高为人、瞿劲、顾珂、唐毓国、李德明当选为公司第四届董事会非独立董事候选人。 议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的 《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-050）。 （2）审议《关于提名并选举公司第四届董事会独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经审议，陈文化、钱爱民、牟伟明当选为公司第四届董事会独立董事候选人。 议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的 《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-050）。 （3）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经审议，刘粉珍、吴雨兴当选为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的 《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-050）。 2. 关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案表决结果
3. 关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案表决结果
4. 关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案表决结果
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京大成（杭州）律师事务所 （二）律师姓名：张伟、陈威杰 （三）结论性意见 本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
五、备查文件目录 《常州迅安科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》 常州迅安科技股份有限公司 董事会 2024年8月9日 中财网
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