义翘神州(301047):董事会决议
第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于 2024年 7月 30日以通讯方式送达全体董事，会议于 2024年 8月9日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢良志博士召集并主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告及其摘要>的议案》 公司《2024年半年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》全文及摘要。 2、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 公司 2024年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 三、备查文件 1、第二届董事会第十二次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 北京义翘神州科技股份有限公司董事会 2024年 8月 10日 中财网
 |