华纳药厂(688799):2024年第一次临时股东大会决议

时间：2024年08月09日 19:15:50 中财网

原标题:华纳药厂:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-042 湖南华纳大药厂股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年8月9日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路28号C6-C7栋公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	53,061,955
普通股股东所持有表决权数量	53,061,955
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%）	56.5692
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	56.5692

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄本东先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，均以现场会议或视频会议形式出席； 2、 公司在任监事3人，出席3人，均以现场会议形式出席；
3、 董事会秘书出席本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。


二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	15,680,879	99.5614	69,069	0.4385	7	0.0001

2、 议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案 2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	15,680,886	99.5614	69,069	0.4386	0	0.0000

2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	15,680,879	99.5614	69,069	0.4385	7	0.0001

2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	15,680,879	99.5614	69,069	0.4385	7	0.0001

2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	15,680,879	99.5614	69,069	0.4385	7	0.0001

2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	15,680,879	99.5614	69,069	0.4385	7	0.0001

2.06议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	15,680,879	99.5614	69,069	0.4385	7	0.0001

2.07议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	15,680,879	99.5614	69,069	0.4385	7	0.0001

2.08议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	15,642,347	99.3167	107,601	0.6831	7	0.0002

2.09议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	15,680,879	99.5614	68,819	0.4369	257	0.0017

2.10议案名称：本次发行的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	15,680,879	99.5614	68,819	0.4369	257	0.0017

3、 议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	15,680,879	99.5614	69,069	0.4385	7	0.0001

4、 议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	15,680,879	99.5614	69,069	0.4385	7	0.0001

5、 议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	15,680,879	99.5614	69,069	0.4385	7	0.0001

6、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	52,992,879	99.8698	69,069	0.1301	7	0.0001

7、 议案名称：关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	15,680,879	99.5614	69,069	0.4385	7	0.0001

8、 议案名称：关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	52,993,379	99.8707	65,819	0.1240	2,757	0.0053

9、 议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	15,680,879	99.5614	66,569	0.4226	2,507	0.0160

10、 议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	15,681,129	99.5630	66,319	0.4210	2,507	0.0160

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	15,680,879	99.5614	66,569	0.4226	2,507	0.0160

12、 议案名称：关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	15,680,879	99.5614	66,319	0.4210	2,757	0.0176

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议

议案名称

同意

反对

弃权

案 序 号		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于公司符合向 特定对象发行A 股股票条件的议 案	105,235	60.3719	69,069	39.6240	7	0.0041
2.01	发行股票的种类 和面值	105,242	60.3759	69,069	39.6241	0	0.0000
2.02	发行方式和发行 时间	105,235	60.3719	69,069	39.6240	7	0.0041
2.03	发行对象及认购 方式	105,235	60.3719	69,069	39.6240	7	0.0041
2.04	定价基准日、发 行价格及定价原 则	105,235	60.3719	69,069	39.6240	7	0.0041
2.05	发行数量	105,235	60.3719	69,069	39.6240	7	0.0041
2.06	募集资金金额及 用途	105,235	60.3719	69,069	39.6240	7	0.0041
2.07	限售期安排	105,235	60.3719	69,069	39.6240	7	0.0041
2.08	本次发行前滚存 未分配利润的安 排	66,703	38.2666	107,601	61.7293	7	0.0041
2.09	上市地点	105,235	60.3719	68,819	39.4805	257	0.1476
2.10	本次发行的决议 有效期	105,235	60.3719	68,819	39.4805	257	0.1476
3	关于公司 2024 年度向特定对象 发行A股股票预 案的议案	105,235	60.3719	69,069	39.6240	7	0.0041
4	关于公司 2024 年度向特定对象 发行A股股票方 案的论证分析报 告的议案	105,235	60.3719	69,069	39.6240	7	0.0041
5	关于公司 2024 年度向特定对象 发行A股股票募 集资金使用的可 行性分析报告的 议案	105,235	60.3719	69,069	39.6240	7	0.0041
6	关于公司前次募 集资金使用情况 专项报告的议案	105,235	60.3719	69,069	39.6240	7	0.0041
7	关于公司 2024 年度向特定对象 发行A股股票摊 薄即期回报及填 补措施和相关主 体承诺的议案	105,235	60.3719	69,069	39.6240	7	0.0041
8	关于公司未来三 年（2024-2026 年）股东分红回 报规划的议案	105,735	60.6588	65,819	37.7595	2,757	1.5817
9	关于公司与特定 对象签署附条件 生效的股份认购 协议暨关联交易 的议案	105,235	60.3719	66,569	38.1897	2,507	1.4384
10	关于公司本次募 集资金投向属于 科技创新领域的 说明的议案	105,485	60.5154	66,319	38.0463	2,507	1.4383
11	关于提请股东大 会授权董事会全 权办理2024年 度向特定对象发 行A股股票相关 事宜的议案	105,235	60.3719	66,569	38.1897	2,507	1.4384
12	关于提请股东大 会同意认购对象 免于发出要约的 议案	105,235	60.3719	66,319	38.0463	2,757	1.5818

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1-12均为特别决议议案，均已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；
2、议案1-12对中小投资者进行单独计票；
3、议案2涉及逐项表决，其全部子议案均已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；
4、议案1-5、议案7、议案9-12涉及回避表决情况，出席本次股东大会的关联股东湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。


三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：于涛、张蕊
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。


特此公告。


湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
2024年 8月 10日