戎美股份(301088):暂时调整部分募投项目闲置场地用途
日禾戎美股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年8月9日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》，同意对“现代制造服务业基地项目”的部分闲置场地用途暂时进行调整。保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2597号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,700万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币33.16元，募集资金总额人民币1,890,120,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币1,732,678,854.04元，其中，超募资金总额为113,212.20万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年10月21日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《日禾戎美股份有限公司首次发行募集资金验资报告》（容诚验字[2021]201Z0044号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签署了《募集资金三/四方监管协议》。 二、 关于暂时调整“现代制造服务业基地项目”部分闲置场地用途的情况 （一）“现代制造服务业基地项目”募集资金的使用情况
三、 本次调整对公司的影响 （一）具体情况 本次暂时调整部分募投项目部分闲置场地用途是公司基于经营发展情况做出的适时调整，不会对公司总体效益产生重大影响，有利于提高募投项目的利用效率，符合公司未来总体发展规划，不涉及构成关联交易的情形。 （二）是否损害上市公司利益 公司本次暂时调整部分募投项目部分闲置场地用途不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况、不存在损害公司和全体股东利益的情况。 四、 履行的相关审议程序与专项意见 2024年8月9日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》，同意公司对“现代制造服务业基地项目”的部分闲置场地用途暂时进行调整。保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。 （一）董事会意见 董事会认为：本次暂时调整部分募投项目闲置场地用途是公司基于经营发展情况做出的适时调整，不会对公司总体效益产生重大影响，有利于提高募投项目的利用效率，符合公司未来总体发展规划，不涉及构成关联交易的情形，不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 公司董事会同意公司本次部分募投项目闲置场地进行暂时调整的事项。 （二）监事会意见 监事会认为：本次暂时调整部分募投项目闲置场地用途是公司基于经营发展情况做出的适时调整，不会对公司总体效益产生重大影响，有利于提高募投项目的利用效率，符合公司未来总体发展规划，不涉及构成关联交易的情形，不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 公司监事会同意公司本次部分募投项目闲置场地用途进行暂时调整的事项。 （三）保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司暂时调整部分募投项目闲置场地用途事项已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议分别审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议，相关事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求。公司本次暂时调整部分募投项目闲置场地用途，有利于提高公司募投项目场地利用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 综上，保荐机构对公司本次暂时调整部分募投项目闲置场地用途事项无异议。 五、 备查文件 1、《日禾戎美股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》； 2、《日禾戎美股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》； 3、《中国国际金融股份有限公司关于日禾戎美股份有限公司暂时调整部分募投项目闲置场地用途的核查意见》。 特此公告。 日禾戎美股份有限公司董事会 2024年8月9日 中财网
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