神火股份(000933):河南神火煤电股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议
2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2024年 8月 9日（星期五）15:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024年 8月 9日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 8 月 9日 9:15-15:00。 （2）召开地点：河南省永城市东城区东环路北段 369号公司本 部 2号楼九楼第二会议室 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长李宏伟先生 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 出席会议的股东及股东代理人共 422人，持有或代表公司股份共 1,127,442,749股，占公司有表决权股份总数的 50.1151%。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人 4人，代表股份 755,341,642股，占公司有表决权股份总数的 33.5751%；通过网络投票的股东及股东 代理人 418人，代表股份 372,101,107股，占公司有表决权股份总数的 16.5400%。（注：全文中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为分别计算时四舍五入的尾差所致） （2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况 出席会议的中小股东及股东代理人共 419人，持有或代表公司股 份共 372,136,007股，占公司有表决权股份总数的 16.5415%。其中：现场出席股东大会的中小股东及股东代理人 1人，代表股份 34,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0016%；通过网络投票的股东及股东代理人 418人，代表股份 372,101,107股，占公司有表决权股份总数的 16.5400%。 3、其他人员出席情况 公司部分董事、监事、高级管理人员及河南亚太人律师事务所等 中介机构有关人员出席了会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了 以下三项提案，各提案的具体表决结果如下（部分议案表决意见比例加总数不是 100%，均为分别计算占比时四舍五入的尾差所致）： （一）关于回购注销 2021年限制性股票激励计划部分限制性股 票及调整回购价格的议案
决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。 （二）关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。 （三）关于对外捐赠的议案
决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：河南亚太人律师事务所 2、律师姓名：鲁鸿贵、杨学林 3、表决程序和表决方式：公司本次股东大会采用现场记名投票 和网络投票两种投票方式，表决程序和表决方式符合《公司法》和《公4、结论性意见：公司 2024年第二次临时股东大会的召集、召开 程序合法，召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会 决议； 2、法律意见书及其签章页。 特此公告。 河南神火煤电股份有限公司董事会 2024年 8月 10日 中财网
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