洋河股份(002304):第八届董事会第四次会议决议
第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议，于 2024年 8月 9日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118号，公司总部办公楼 19楼会议室，以现场结合视频及通讯方式召开。会议通知于2024年 8月5日以送达和通讯相结合方式发出。本次会议应到董事10 名，实际出席董事10名，其中：董事陈军先生、郑步军先生、戴建兵先生、独立董事聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先生、洪金明先生以视频会议方式出席，董事杨卫国先生以通讯方式表决，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长张联东先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，审议通过了《关 于公司第一期核心骨干持股计划存续期展期的议案》。 鉴于公司第一期核心骨干持股计划存续期将于2024年9月10日届满， 经审慎决策，同意将公司第一期核心骨干持股计划存续期展期12个月，即存续期展期至2025年9月10日。 董事张联东先生、钟雨先生、郑步军先生、戴建兵先生参与公司第 一期核心骨干持股计划，回避表决本议案。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期核心骨干持股计划存续期展期的公告》。 2、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外捐 赠的议案》。 为积极践行公司梦想文化，履行上市公司社会责任，同意公司子公 司贵州贵酒集团有限公司向贵州春晖行动发展基金会捐赠390万元，用于开展“贵州贵酒梦想计划”公益项目，支持公益助学圆梦活动。 三、备查文件 第八届董事会第四次会议决议。 特此公告。 江苏洋河酒厂股份有限公司 董事会 2024年 8月 10日 中财网
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