戎美股份(301088):第二届监事会第八次会议决议
一、监事会会议召开情况 日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2024年8月9日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2024年8月4日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席钱晓兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经审议，全体监事一致通过如下决议： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 同意公司使用不超过人民币60,000万元（含）的闲置募集资金，不超过人民币115,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。 表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》。 经审议，监事会认为：本次暂时调整部分募投项目闲置场地用途是公司基于经营发展情况做出的适时调整，不会对公司总体效益产生重大影响，有利于提高募投项目的利用效率，符合公司未来总体发展规划，不涉及构成关联交易的情形，不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司监事会同意公司本次部分募投项目闲置场地用途的暂时调整事项。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》。 表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。 本议案需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、《日禾戎美股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》； 2、《中国国际金融股份有限公司关于日禾戎美股份有限公司使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理事项的核查意见》； 3、《中国国际金融股份有限公司关于日禾戎美股份有限公司关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途事项的核查意见》。 特此公告。 日禾戎美股份有限公司监事会 2024年8月9日 中财网
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