上海银行(601229):上海银行董事会六届三十七次会议决议
上海银行股份有限公司 董事会六届三十七次会议决议公告 上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会六届三十七次会议于2024年8月9日以书面传签方式召开，会议通知已于2024年8月2日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事16人，实际参加表决董事16人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。 会议经审议并通过以下议案： 关于与上海国际港务（集团）股份有限公司关联交易的议案 表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。 本议案回避表决董事：顾金山。 公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会会议已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。 公司独立董事对本次交易的公允性、合规性及内部审批程序履行情况发表独立意见，并一致同意本议案。 详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。 特此公告。 上海银行股份有限公司董事会 2024年8月10日 中财网
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