灿能电力(870299):第三届董事会第三次会议决议
南京灿能电力自动化股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 8日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201号南京灿能电力自动化股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 7月 26日以通讯、邮件方式发出 5.会议主持人：章晓敏 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《南京灿能电力自动化股份有限公司 2024年半年度报告》（公告编号： 2024-030）、《南京灿能电力自动化股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-031）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2024-032）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2024年半年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-033）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度审计机构的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-034）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于聘任翟宁女士为公司副总经理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-035）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于提请召开 2024年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司拟于 2024年 8月 28日在公司召开 2024年第一次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》 （二）《董事、监事、高级管理人员关于 2024年半年度报告的书面确认意见》 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会 2024年 8月 9日 中财网
 |