万马股份(002276):部分限制性股票回购注销完成
浙江万马股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”或“万马股份”）本次回购注销部分限制性股票共涉及 11名激励对象，合计 65.25万股，占回购前公司总股本103,548.9098万股的 0.06%。 2、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票回购注销的手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 103,548.9098万股变更为 103,483.6598万股。 公司于 2024年 4月 10日召开第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。截至 2024年 8月 9日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2023年 4月 16日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。 公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核查公司〈2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核查并出具了核查意见。 2、2023年 5月 8日，公司发布了《关于 2023年限制性股票激励计划获得青岛西海岸新区国有资产管理局批复的公告》，青岛西海岸新区国有资产管理局原则同意浙江万马股份有限公司实施 2023年限制性股票激励计划。 3、2023年 5月 31日，公司披露了《监事会关于 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。2023年 5月 8日至 2023年 5月 17日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内公司监事会未接到任何异议的反馈。 4、2023年 6月 5日，公司召开 2023年第一次临时股东大会审议通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜。同时，公司披露了《关于 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2023年 6月 26日，公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过《关于调整 2023年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》《关于向 2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会对首次授予的相关事项进行了核查并发表了核查意见。 6、2024年 4月 10日，公司召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监事会对回购注销及预留授予的相关事项进行了核查并发表了核查意见。 二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源 1、本次回购注销的原因、数量和价格 根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》之“第十三章公司/激励对象离职”的规定：“2.激励对象若主动辞职、因公司裁员而被动离职的且不存在绩效不合格、过失、违法违纪等行为的，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加按中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息之和回购注销。” 由于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象中，11名激励对象离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其获授的限制性股票合计65.25万股，回购价格为授予价格5.052元/股加中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息（按日计息）之和。 2、本次回购注销的资金总额与来源 公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款全部为公司自有资金。 根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次回购属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。 三、本次回购注销部分限制性股票的完成情况 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2024年8月9日办结上述限制性股票回购注销业务。 四、本次回购注销后股本结构变动情况 本次注销完成后，公司股份总数将由 1,035,489,098股变更为 1,034,836,598股，公司股本结构变动情况如下： 单位：股
五、本次回购注销对公司的影响 本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。 特此公告。 浙江万马股份有限公司董事会 二〇二四年八月十日 中财网
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