万马股份(002276):第六届董事会第二十七次会议决议
浙江万马股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2024年 8月 7日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2024年 8月 1日以电子邮件等形式发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由李刚先生主持，部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与镇海炼化等共同投资一体化项目立项的议案》 子公司万马高分子与中石化宁波镇海炼化有限公司（以下简称“镇海炼化”）、宁波市中浦石化投资集团有限公司（以下简称“宁波中浦石化”）拟共同签署《合资意向书》，各方有意立项并论证开展高分子材料一体化项目投资建设经营，共同出资设立合资公司，合资公司股权比例为万马高分子集团、镇海炼化及宁波中浦石化各占 55%、40%、5%，旨在发挥各方的技术优势与市场优势，做强做新材料业务。 该议案需提交股东大会审议。 《关于与镇海炼化等共同投资一体化项目立项的公告》详见 2024年 8月 12日巨潮2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》。 公司将于2024年8月30日（星期五）下午14:30时在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号万马创新园，办公楼6楼会议室召开2024年第五次临时股东大会。 《关于召开 2024年第五次临时股东大会的通知》详见 2024年 8月 12日巨潮资讯网公司相关公告。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 浙江万马股份有限公司董事会 二〇二四年八月十二日 中财网
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