云天化(600096):云天化第九届董事会第三十次会议决议
第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 全体董事参与表决 一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 三十次会议通知于 2024年 7月 30日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2024年 8月 9日以现场会议与通讯表决相结 合的方式召开。应当参与表决董事 10人，实际参加表决董事 10人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加 2024年度日常关联交易事项的议案》。 关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生、钟 德红先生对该议案回避表决。 2024年 8月 7日，公司召开独立董事专门会议，公司 4名独立 董事参与会议，以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于 增加 2024年度日常关联交易事项的议案》，同意提交董事会审议。 该议案已于 2024年 8月 7日经公司第九届董事会审计委员会 2024年第六次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审 议。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2024-053号公告。 （二）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于 云南云天化集团财务有限公司 2024年半年度风险持续评估报告》。 关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该 议案回避表决。 2024年 8月 7日，公司召开独立董事专门会议，公司 4名独立 董事参与会议，4票同意，0票反对，0票弃权，同意提交董事会审 议。 该议案已于 2024年 8月 7日经公司第九届董事会审计委员会 2024年第六次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审 议。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云天化关于 云南云天化集团财务有限公司 2024年半年度风险持续评估报告》。 （三）10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2024-054号公告。 （四）10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年半 年度报告及其摘要》。 该议案已于 2024年 8月 7日经公司第九届董事会审计委员会 2024年第六次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审 议。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2024 年半年度报告及其摘要》。 特此公告。 云南云天化股份有限公司 董事会 2024年 8月 13日 中财网
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