京能置业(600791):京能置业股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料
京能置业股份有限公司 二零二四年第三次临时股东大会 会议材料 二 ○ 二 四 年 八 月 二 十 二 日
议案一： 京能置业股份有限公司 关于换届选举公司董事会非独立董事的议案 各位股东： 京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 成员的任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司 应按程序进行董事会换届选举。 根据《公司章程》等制度对董事候选人提名规定，经公司董 事会提名委员会征询，对相关人员的工作情况和任职资格进行考 察，并征求其本人意见后，提名昝荣师先生、曹云俊先生、刘德 江先生和孙力先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历 详见公司“临2024-042号”公告）。 上述4名非独立董事候选人和3名独立董事候选人经股东大 会选举通过后，将组成公司第十届董事会，任期为自股东大会选 举通过之日起三年（即自2024年8月22日起至2027年8月21 日止）。 此议案已经公司第九届董事会第三十二次临时会议审议通过， 现将此议案提请各位股东审议。 京能置业股份有限公司 董事会 2024年8月22日 议案二： 京能置业股份有限公司 关于换届选举公司董事会独立董事的议案 各位股东： 京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 成员的任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司 应按程序进行董事会换届选举。 根据《上市公司独立董事管理办法》等制度对独立董事候选 人提名的规定，经公司第九届董事会提名委员会征询，对相关人 员的工作情况和任职资格进行考察，并征求其本人意见后，提名 王德宏先生、李俊峰先生、张兵先生为公司第十届董事会独立董 事候选人，上海证券交易所已审核通过上述 3名独立董事候选人 的有关材料（简历详见公司“临2024-042号”公告）。 上述3名独立董事候选人与4名非独立董事候选人经股东大 会选举通过后，将共同组成公司第十届董事会，任期为自股东大 会选举通过之日起三年（即自2024年8月22日起至2027年8月 21日止）。 此议案已经公司第九届董事会第三十二次临时会议审议通过， 现将此议案提请各位股东审议。 京能置业股份有限公司 董事会 2024年8月22日 议案三： 京能置业股份有限公司 关于换届选举公司监事会非职工监事的议案 各位股东： 京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 成员的任期届满，公司拟对监事会换届，公司第九届监事会由 3 人组成，其中非职工监事2人，职工监事1人；第九届监事会非 职工监事候选人为李心福先生、许群娥女士（简历详见公司“临 2024-042号”公告），任期为自股东大会选举通过之日起三年（即 自2024年8月22日起至2027年8月21日止）。 公司于2024年6月14日召开了第一届六次职代会第一次联 席会，选举王贺杰女士为公司监事会职工代表监事（简历详见公 司“临2024-033号”公告）。职工代表监事将与上述2名非职工 监事拟共同组成公司第九届监事会。 此议案已经公司第八届监事会第十七次会议审议通过，现将 此议案提请各位股东审议。 京能置业股份有限公司 监事会 2024年8月22日 中财网
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