协和电子(605258):第三届董事会第十四次会议决议
江苏协和电子股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 董事会会议召开情况 江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议会议通知于2024年8月2日以邮件或电话等方式送达各位董事，会议于2024年8月12日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议由董事长张南国先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及高管列席会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司 2024年半年度报告及摘要的议案》 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《江苏协和电子股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2、 审议通过《关于公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 江苏协和电子股份有限公司 董事会 2024年 8月 13日 中财网
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