宝丰能源(600989):宁夏宝丰能源集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议
宁夏宝丰能源集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2024年8月2日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体董事发出。会议于2024年8月12日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长党彦宝先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议审议表决情况 审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 同意公司编制的 2024年半年度报告及摘要。 报告全文详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2024年半年度报告》。摘要全文详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会 2024年 8月 13日 中财网
 |