航民股份(600987):航民股份第九届董事会第十一次会议决议
浙江航民股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江航民股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于2024年8月1日以专人送达、微信、电子邮件等方式发出，会议于2024年8月11日下午以现场会议结合通讯方式在郑州光华大酒店举行。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事陆才平先生、独立董事龚启辉先生、独立董事张佩华女士以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议： 1、审议通过公司《2024年上半年总经理工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过公司《2024年半年度报告及摘要》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告 浙江航民股份有限公司 董事会 二○二四年八月十三日 中财网
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