南侨食品(605339):南侨食品集团（上海）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2024年8月1日以E-mail方式发出，于2024年8月12日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长陈正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 一、 《2024年半年度报告及其摘要》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 二、 《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2024-060南侨食品集团（上海）股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”） 表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 三、 《关于修订<资金贷与他人作业程序>的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn） 表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 四、 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2024-061南侨食品集团（上海）股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告”） 表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 五、 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的决定》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2024-062南侨食品集团（上海）股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知”） 表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。 特此公告。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2024年8月13日 中财网
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