杭氧股份(002430):第八届监事会第八次会议决议
杭氧集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月12日以通讯方式召开了第八届监事会第八次会议，本次会议的通知及会议资料于 2024年8月7日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。会议由公司监事会主席董吉琴女士主持，应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会监事以书面表决方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于绿色数智科创中心项目进展、转让子公司股权暨关联交易的议案》； 同意由公司间接控股股东杭州市国有资本投资运营有限公司（以下简称“杭州资本”）、杭州市西站枢纽开发有限公司（以下简称“西站开发”）、杭州城西科创投资发展有限公司（以下简称“城西创投”）及杭州余杭国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“余杭资本”）共同收购公司全资子公司杭州杭氧能源管理服务有限公司（以下简称“杭氧能源”）100%股权，股权交易价格为 31,299,145.48元。其中，杭州资本受让杭氧能源 65%股权，西站开发受让杭氧能源 15%股权，城西创投受让杭氧能源 10%股权，余杭资本受让杭氧能源 10%股权。本次收购完成后，公司投资建设绿色数智科创中心项目随之终止，杭氧能源将不再为公司并表范围内企业。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。 《关于绿色数智科创中心项目进展、转让子公司股权暨关联交易的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的议案》； 限公司10%的股权转让给杭州贝斯特实业有限公司。 同意公司放弃行使上述股权的优先受让权。本次股权转让完成后杭州富阳杭氧气体有限公司的股权结构如下：
《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》； 同意为控股子公司山西杭氧立恒气体有限公司提供3,000万元委托贷款，委托贷款期限不超过3年，利率以实际协议为准。山西杭氧立恒气体有限公司股权结构如下：
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。 特此公告。 杭氧集团股份有限公司监事会 2024年8月13日 中财网
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