新洁能(605111):第四届董事会第十七次会议决议
无锡新洁能股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于 2024年 8月 2日以邮件或通讯的方式发出，会议于 2024年 8月 12日以通讯方式召开。会议由董事长朱袁正主持，应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡新洁能股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案： 1、审议通过《公司 2024年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于公司 2024年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》 表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案通过。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-038）。 3、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案通过。 保荐机构广发证券股份有限公司对上述事项发表了明确的核查意见。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-039）。 4、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》 表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案通过。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2024-043）。 5、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案通过。 保荐机构广发证券股份有限公司对上述事项发表了明确的核查意见。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-040）。 6、审议通过《关于变更公司注册资本以及修订公司章程的议案》 表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本以及修订公司章程的公告》（公告编号：2024-042）。 7、审议通过《关于公司 2024年半年度利润分配预案的议案》 表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-041） 8、审议通过《关于提请召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，本议案通过。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。 特此公告。 无锡新洁能股份有限公司董事会 2024年 8月 13日 中财网
 |