三夫户外(002780):第五届董事会第七次会议决议
第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、 董事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月6日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第七次会议通知，会议于2024年8月12日以通讯方式召开，会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，全体董事均以通讯方式参加会议。 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一） 以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张恒回避表决 经审核，董事会认为：本次公司申请委托贷款是公司利用多种渠道筹集资金实现未来发展战略的方式，公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易事项，有利于公司对营运资金的需求，促进公司的业务发展，不会影响公司持续经营能力。因此，同意公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易事项。 董事会审议该议案前，公司已召开独立董事专门会议审议该议案，独立董事对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。 《关于公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、 备查文件 1. 公司第五届董事会第七次会议决议 2. 公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议记录 特此公告。 北京三夫户外用品股份有限公司董事会 中财网
 |