[中报]宁波富邦(600768):宁波富邦2024年半年度报告

时间：2024年08月12日 18:40:36 中财网

原标题:宁波富邦:宁波富邦2024年半年度报告

公司代码：600768 公司简称：宁波富邦 宁波富邦精业集团股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 本半年度报告未经审计。


四、 公司负责人宋凌杰、主管会计工作负责人魏会兵及会计机构负责人（会计主管人员）岳培青声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司十届董事会第六次会议审议通过，公司2024年半年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本133,747,200股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），拟派发现金红利合计13,374,720.00元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。此预案尚需提交公司股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否

十、 重大风险提示
公司已在本报告中描述公司可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司可能面临风险的描述。


十一、 其他
□适用 √不适用

目录
第一节 释义 ........................................................................................................................ 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................ 1
第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................... 4
第四节 公司治理 ................................................................................................................. 9
第五节 环境与社会责任..................................................................................................... 11
第六节 重要事项 ............................................................................................................... 13
第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................. 21
第八节 优先股相关情况..................................................................................................... 23
第九节 债券相关情况 ........................................................................................................ 24
第十节 财务报告 ............................................................................................................... 25

备查文件目录	载有公司董事长签名的半年度报告全文及摘要
	载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖 章的会计报表
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件正本及公告 的原稿

第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、本公司、宁波富邦	指	宁波富邦精业集团股份有限公司
富邦控股	指	宁波富邦控股集团有限公司
贸易公司	指	宁波富邦精业贸易有限公司
铝型材公司	指	宁波富邦精业铝型材有限公司
中华纸业	指	宁波中华纸业有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称	宁波富邦精业集团股份有限公司
公司的中文简称	宁波富邦
公司的外文名称	NINGBOFUBANGJINGYEGROUPCO.,LTD
公司的外文名称缩写	NBFB
公司的法定代表人	宋凌杰

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏会兵	岳峰
联系地址	宁波市鄞州区宁东路188号富邦 中心D座22楼	宁波市鄞州区宁东路188号富邦 中心D座22楼
电话	0574-87410500	0574-87410501
传真	0574-87410510	0574-87410510
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	宁波市镇海骆驼机电工业园区
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼
公司办公地址的邮政编码	315151
公司网址	www.600768.com.cn
电子信箱	[email protected]
报告期内变更情况查询索引

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券法务部
报告期内变更情况查询索引

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宁波富邦	600768	宁波华通

六、 其他有关资料
□适用 √不适用


七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	186,360,490.79	152,464,908.31	22.23
归属于上市公司股东的净利润	-1,361,627.37	935,312.60	-245.58
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	-1,497,559.50	-2,260,118.52	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-7,055,629.49	-8,441,934.37	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	406,878,504.16	408,240,131.53	-0.33
总资产	600,308,008.43	579,385,295.41	3.61

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益（元／股）	-0.010	0.007	-242.86
稀释每股收益（元／股）	-0.010	0.007	-242.86
扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股）	-0.011	-0.017	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.33	0.24	减少0.57个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	-0.37	-0.58	增加0.21个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减
值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外	10,859.61
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益	34,117.71
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损 益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股 份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之 后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损 益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,440.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	8,485.45
少数股东权益影响额（税后）
合计	135,932.13

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

十、 其他
□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）报告期内公司所属行业
宁波富邦主营业务属于有色金属压延加工行业，是一家专业生产工业铝型材的区域性铝业深加工企业，兼营铝铸棒等产品的贸易业务。主要子公司包括宁波富邦精业铝型材有限公司、宁波富邦精业贸易有限公司等。其中宁波富邦精业铝型材有限公司是一家专业生产工业铝型材的企业，年生产能力 1万吨以上，拥有全套熔炼、挤压生产线，包括 2,000吨、1,630吨、800吨、500吨共四条挤压生产线。公司的产品规格品种超过 4,000多种，主要包括汽车配件型材、手电筒系列型材、幕墙型材、电动工具系列型材等。宁波富邦精业贸易有限公司是一家专业销售工业铝铸棒等金属原材料的内贸企业。

（二）公司业务主要经营模式
铝加工业务经营模式：采用“铝锭价格+加工费”的方式进行商品定价，采取“直销+经销”的销售模式拓展市场，其中铝锭价格主要根据上海长江有色金属网铝价确定。经营过程中贯彻“以销定产”原则，由生产部门根据订单需求组织后续生产。公司通常在生产经营过程中保持合理数量的库存备货，以备连续生产和周转需要。

贸易业务经营模式：根据本土市场需求，向长期业务合作单位河南洛阳万基特种铝合金有限公司等客户批量采购铝铸棒商品，再转向本地中小企业分销。销售定价原则为：以交货区间内上海长江有色网公布的现货市场国产铝锭最高价和最低价的算术平均价作为铝锭基价，再按物流成本加上相应的加工费予以定价。

（三）公司所属行业情况
铝作为一种性能优、轻量化的“绿色金属”，具有质量轻、高导电性、高导热性、可塑性（易拉伸、易延展）、耐腐蚀性等优良特性，是全球产量和用量仅次于钢铁的金属。从整个铝工业产业链来看，其前端的铝土矿为以矿产资源为导向的开采型行业，氧化铝与电解铝则是以标准化加工为特点的制造型行业，而处于产业链中端的铝压延加工是一个应用导向型的行业，需要根据下游行业应用场景的不同生产出满足不同市场需求的产品。当前随着科学技术的不断发展和智能制造的方兴未艾，铝加工产业发展迅猛，其中高端产品已广泛用于航空航天、汽车轻量化、交通运输、自动化设备、消费电子、电信通讯等下游领域。

近年来，受益于国内基础设施建设及汽车、轨道交通、新能源等领域的高速发展，我国铝型材的产销量保持着较快的增长速度。根据Mysteel的统计，我国2023年全年铝型材累计产量2,102万吨，较2022年增长7.9%，其中建筑铝型材产量约1,156万吨，工业铝型材产量946万吨。一方面，地产项目自2023年开始陆续恢复，各地区保交楼政策、城中村改造火热进行，逐步拉动建筑铝型材市场需求；另一方面，光伏行业、新能源汽车行业目前保持快速发展，推动市场工业铝型材需求走高。2023年光伏型材（含电站安装用铝）产量达到340万吨，同比增加30.80%，新能源汽车型材产量达到98万吨，同比增加30.40%，均保持快速增长。

目前，我国铝型材行业普遍采取“铝锭价格+加工费”的销售定价模式，其中原材料成本主要是铝锭成本，因此铝型材企业的利润主要来源于加工费。这种定价模式有助于企业降低原材料价格波动的风险，同时也能够反映出加工环节的价值。

当下我国铝加工行业正朝着绿色化、高端化、国际化方向发展，并通过技术创新继续推动产业升级，加快从“量”往“质”的方向提升。国内铝加工市场份额正不断向完整产业链条、工艺水平先进、掌握行业标准制定权、产品研发能力较强的龙头企业集中，其中铝型材行业的竞争格局日益呈现出大型企业主导市场、中小企业数量众多的特点。面对双碳目标、贸易摩擦等制约，实力雄厚的大型企业集团能够不断开拓新产品、应用新材料、实现技术创新，拓展产业链，实现规模化经营，并获取较高的利润水平；而众多中小型企业由于缺乏核心竞争力，面临着议价能力不足、产品种类单一、研发能力较弱等问题，其毛利率普遍较低，抗风险能力不高。

公司传统的铝型材加工和贸易业务受限于自身组织结构和技术实力的困扰，预计现有产业的发展瓶颈和规模一时难以突破，且面临业务不断萎缩的市场风险，亟待提升新质生产力。


二、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司位于经济发达而资源相对缺乏的华东地区，中小型民营经济比较活跃，下游终端市场具有产品需求较大且物流成本较低的区位比较优势；同时公司拥有多年的铝加工行业生产和贸易经验，能够较快地适应本土市场需求并快速为客户提供满足其个性化需求的产品和服务。

就公司铝型材业务而言，虽然依靠多年的积累，在长三角区域行业下游中小企业中具有一定的市场竞争能力，但目前受到的市场挑战日趋激烈。


三、经营情况的讨论与分析
今年以来，公司紧扣“稳字当头、稳中求进”工作总基调，全面落实新发展理念，统筹推进企业经营发展，在董事会的统一部署下，公司上下同欲、攻坚克难、趋利避害，最终实现了主营业务的平稳运行。报告期内公司实现营业收入 1.86亿元，较上年同期上升 22.23%，实现净利润-136.16万元，亏损主要系公司非经常性损益较上年同期大幅下降所致。其中公司铝加工业务以铝型材公司和铝业分公司为运营主体，2024年上半年实现产量 2,701吨，实现销售收入 6,099万元，较上年同期上升 11.03%，实现净利润 30.76万元；公司贸易板块以贸易公司为运营主体，2024年上半年实现销售收入 12,524万元，较上年同期上升 28.41%，实现净利润 73.66万元。具体经营情况如下：
铝型材公司竭力利用 2,000吨挤压线投产的设备优势，继续加大新品研发力度，全力拓展新市场，同时始终做好老设备维护管理，取得了较为明显的效果。在新产品开发方面，公司为相关客户开发了轴承座系列产品及新型节能灯具产品等配套新产品，进一步提升了铝型材公司整体的营收能力。在拓展新市场方面，上半年铝型材公司获得了出口欧美的“通行证”——GRS证书，外贸型企业客户的订单得到一定的增长。此外铝型材公司通过继续做好设备维护管理、狠抓产品质量管理、采取动态监督等流程管理方式，千方百计满足客户日益严格的产品品质要求，保证企业产销基本平衡。

贸易公司则继续以供应链管理作为应对原材料采购风险和市场经营风险的主要抓手。公司一直以来积极维护和巩固上游供应商和下游采购商的渠道资源，继续通过勤走客户的传统来尽可能多地争取到区域客户订单，在此基础上又通过密切关注客户采购订单情况，以精准化的订单管理和“快进快出”的销售模式来提高资金使用效益，实现了上半年营业收入规模的较大攀升。此外，公司还通过采取多种举措做好应收账款管理，严控应收账款回收风险，在经营中始终把风险防范放在第一位。


报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用

四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	186,360,490.79	152,464,908.31	22.23
营业成本	183,369,834.98	150,402,574.72	21.92
销售费用	233,802.73	220,602.39	5.98
管理费用	5,514,129.42	4,897,424.64	12.59
财务费用	-1,370,966.85	-1,082,758.71	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-7,055,629.49	-8,441,934.37	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-30,000.00	192,050.02	-115.62
筹资活动产生的现金流量净额	-348,000.00	-348,000.00	-

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期处置固定资产所致
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期 末数占 总资产 的比例 （%）	上年期末数	上年期 末数占 总资产 的比例 （%）	本期期末 金额较上 年期末变 动比例 （%）	情况说明
货币资金	209,293,488.38	34.86	197,727,117.87	34.13	5.85
应收款项	29,770,640.02	4.96	34,048,159.39	5.88	-12.49
应收款项融资	7,840,191.65	1.31	3,681,018.11	0.64	112.99	主要系收到银行承 兑汇票増加
预付款项	5,645,316.44	0.94	1,459,822.74	0.25	286.71	主要系公司采购货 物预付款增加所致
存货	22,187,300.12	3.70	16,491,847.79	2.85	34.53	主要系公司备货增 加
其他流动资产	3,364,961.14	0.56	2,337,886.38	0.40	43.93	主要系公司可抵扣 进项税増加
固定资产	6,366,940.35	1.06	6,809,997.01	1.18	-6.51
使用权资产	3,967,864.44	0.66	4,677,746.22	0.81	-15.18
无形资产	16,707.39	0.00	23,979.93	0.00	-30.33	主要系无形资产摊 销所致
应付票据	117,000,000.00	19.50	90,000,000.00	15.53	30.00	主要系公司采购货 款增加所致
合同负债	1,111,295.44	0.19	1,074,297.76	0.19	3.44
应付职工薪酬	112,583.17	0.02	2,451,783.02	0.42	-95.41	主要系期初相关职 工奖金及薪酬在报 告期发放所致
应交税费	173,372.77	0.03	558,954.04	0.10	-68.98	主要系期初应交税 费在本期缴纳所致
租赁负债	3,045,957.02	0.51	3,315,904.62	0.57	-8.14

2. 境外资产情况
□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	64,000,000.00	45,000,000.00
休眠证券账户的余额	10.00	10.00
诉讼冻结	297,283.70	297,283.70
合计	64,297,293.70	45,297,293.70

4. 其他说明
□适用 √不适用

(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用

(1).重大的股权投资
□适用 √不适用

(2).重大的非股权投资
□适用 √不适用

(3).以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

资产类 别	期初数	本期公允 价值变动 损益	计入 权益 的累 计公 允价 值变 动	本 期 计 提 的 减 值	本 期 购 买 金 额	本 期 出 售/ 赎 回 金 额	其他变动	期末数
交易性 金融资 产	3,212,116.03	34,117.71						3,246,233.74
应收款 项融资	3,681,018.11						4,159,173.54	7,840,191.65
其他非 流动金 融资产	305,000,000.00							305,000,000.00
合计	311,893,134.14	34,117.71					4,159,173.54	316,086,425.39

证券投资情况
□适用 √不适用

证券投资情况的说明
□适用 √不适用

私募基金投资情况
□适用 √不适用

衍生品投资情况
□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

公司名称	业务 性质	主要产品和服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
宁波富邦 精业贸易 有限公司	商业	金属材料、合金 材料、复合材料 及制品的批发零 售	10,000,000.00	149,012,617.89	31,820,277.38	736,564.67
宁波富邦 精业铝型 材有限公 司	制造 业	铝型材制造加工	5,000,000.00	17,706,523.83	8,354,126.40	205,058.21

(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用

五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
公司于 2024年 8月 8日披露《关于筹划重大资产重组暨签署股权收购意向协议的提示性公告》，正在筹划以支付现金的方式收购宁波电工合金材料有限公司不低于 51%股权，本次交易完成后，电工合金将成为公司控股子公司，具体收购方案和收购比例待进一步论证和协商。本次交易拟采用现金方式，不涉及上市公司发行股份。本次交易构成关联交易，不会导致上市公司控制权发生变更。截止本公告披露日，上述交易仍在推进中。

上述交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，尚需公司、标的公司及交易对方履行必要的内外部相关的决策审批程序，本次交易存在未能通过决策审议而终止的风险。


(二) 其他披露事项
□适用 √不适用

第四节 公司治理
一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的 指定网站的 查询索引	决议刊登的 披露日期	会议决议
2023年度 股东大会	2024年 6 月 14日	http://www.ss e.com.cn/	2024年 6月 15日	审议通过了：1、公司 2023年度董事会 工作报告的议案；2、公司 2023年度监 事会工作报告的议案；3、公司 2023年 度报告及摘要的议案；4、公司 2023年 度财务决算报告的议案；5、公司 2023 年度利润分配预案的议案；6、关于确认 公司 2023年度公允价值变动收益的议 案；7、关于续聘公司 2024年度财务审 计及内部控制审计机构的议案；8、关于 为全资子公司申请银行综合授信提供 担保的议案；9、关于公司及全资子公司 使用临时闲置资金进行委托理财的议 案；10、关于修订《公司章程》的议案； 11、关于修订《公司独立董事工作制度》
				的议案；12、关于制订《公司会计师事 务所选聘制度》的议案。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用

股东大会情况说明
□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
魏会兵	总经理	聘任
宋凌杰	总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
宋凌杰先生因工作变动原因申请辞去公司总经理职务。宋凌杰先生辞去总经理职务后，仍继续在公司担任董事长、董事会战略委员会主任委员。为保证公司经营管理的正常运作，公司于2024年2月7日召开十届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任魏会兵先生为公司总经理，免去其副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至十届董事会任期届满之日止。

三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	是
每 10股送红股数（股）	-
每 10股派息数(元)（含税）	1.00
每 10股转增数（股）	-
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
经公司十届董事会第六次会议审议通过，公司2024年半年度利润分配预案为：拟以公司现 有总股本133,747,200股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），拟派 发现金红利合计13,374,720.00元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。如公司 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配比例不变，相应调整分 配总额。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用

其他说明

员工持股计划情况
□适用 √不适用

其他激励措施
□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任
一、环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用

1. 排污信息
□适用 √不适用

2. 防治污染设施的建设和运行情况
□适用 √不适用

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
□适用 √不适用

4. 突发环境事件应急预案
□适用 √不适用

5. 环境自行监测方案
□适用 √不适用

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用

7. 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
√适用 □不适用
公司积极践行生态环保责任，所属铝型材公司认真执行环保法律法规，定期对废水、废气、噪声等进行重点监测，确保污染物达标排放，大力倡导清洁生产，积极打造环境友好型企业。


3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承 诺 时 间	是否 有履 行期 限	承诺期 限	是否 及时 严格 履行	如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因	如未能 及时履 行应说 明下一 步计划
与重大资产重组相 关的承诺	解决 同业 竞争	宋汉平等 自然人组 成的实际 控制人团 队	宋汉平等自然人管理团队作为宁波富邦的实际控制人， 为避免与宁波富邦产生同业竞争，作出承诺如下：1、本 人将严格遵守宁波富邦章程的规定，不会利用实际控制 人地位谋求不当利益，不损害宁波富邦和其他股东的合 法权益；2、本人及本人控制的其他企业或经济组织（指 本人控制的除宁波富邦及其子公司以外的企业或经济 组织，下同）将不会直接或间接从事与宁波富邦及其子 公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；3、本 人如从任何第三方获得的任何商业机会与宁波富邦经 营的业务有竞争或可能构成竞争的，则本人将立即通知 宁波富邦，并尽力将该商业机会让予宁波富邦；4、自本 承诺函出具之日起，如宁波富邦进一步拓展其产品和业 务范围，本人及本人控制的其他企业或经济组织将不与 宁波富邦拓展后的产品或业务相竞争；对于可能与宁波 富邦拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人控制 的其他企业或经济组织将通过合适及公允的方式将该 等业务转让给宁波富邦或停止该等业务的经营；5、自本	长 期	否	不适用	是	不适用	不适用
			承诺函出具之日起，如宁波富邦因本人及本人控制的其 他企业或经济组织违反本承诺函而产生任何损失，本人 将承担赔偿责任，以保障宁波富邦和其他股东的利益。
	解决 关联 交易	宋汉平等 自然人组 成的实际 控制人团 队	宋汉平等自然人管理团队作为宁波富邦的实际控制人， 就规范和减少与宁波富邦之间的关联交易，作出承诺如 下：1、本人不会利用实际控制人的地位及与宁波富邦之 间的关联关系损害宁波富邦及其他股东的合法权益；2、 自本承诺函出具日起，本人及本人控制的其他企业或经 济组织（指本公司控制的除宁波富邦及其子公司以外的 企业或经济组织，下同）将不会以任何理由和方式违规 占用宁波富邦的资金或其他资产；3、本人及本人控制的 其他企业或经济组织将尽量避免或减少与宁波富邦发 生关联交易，对于确实无法避免的关联交易，承诺将按 照公平合理的交易条件进行；4、本人及本人控制的其他 企业或经济组织将严格及善意地履行与宁波富邦签订 的各种关联交易协议，不向宁波富邦谋求超出协议安排 之外的利益或收益；5、本人将通过行使控制权促使本公 司控制的除宁波富邦及其子公司以外的其他企业或经 济组织遵守及履行前述承诺；6、若本人及本人控制的其 他企业或经济组织违反上述承诺的，则本人愿意承担因 此给宁波富邦造成的全部损失。	长 期	否	不适用	是	不适用	不适用
	解决 同业 竞争	宁波富邦 控股集团 有限公司	宁波富邦控股集团有限公司关于避免同业竞争的承诺： 1、富邦控股将严格遵守宁波富邦章程的规定，不会利用 控股股东地位谋求不当利益，不损害宁波富邦和其他股 东的合法权益；2、富邦控股及富邦控股控制的其他企业 或经济组织将不会直接或间接从事与宁波富邦及其子 公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；3、富 邦控股如从任何第三方获得的任何商业机会与宁波富 邦经营的业务有竞争或可能构成竞争的，则富邦控股将 立即通知宁波富邦，并尽力将该商业机会让予宁波富 邦；4、自本承诺函出具之日起，如宁波富邦进一步拓展	长 期	否	不适用	是	不适用	不适用
			其产品和业务范围，富邦控股及富邦控股控制的其他企 业或经济组织将不与宁波富邦拓展后的产品或业务相 竞争；对于可能与宁波富邦拓展后的产品或业务发生竞 争的，富邦控股及富邦控股控制的其他企业或经济组织 将通过合适及公允的方式将该等业务转让给宁波富邦 或停止该等业务的经营；5、自本承诺函出具之日起，如 宁波富邦因本公司及本公司控制的其他企业或经济组 织违反本承诺函而产生任何损失，富邦控股将承担赔偿 责任，以保障宁波富邦和其他股东的利益。
	解决 关联 交易	宁波富邦 控股集团 有限公司	宁波富邦控股集团有限公司关于规范与减少关联交易 的承诺：1、富邦控股不会利用控股股东的地位及与宁波 富邦之间的关联关系损害宁波富邦及其他股东的合法 权益；2、自本承诺函出具日起，富邦控股及富邦控股控 制的其他企业或经济组织（指本公司控制的除宁波富邦 及其子公司以外的企业或经济组织，下同）将不会以任 何理由和方式违规占用宁波富邦的资金或其他资产；3、 富邦控股及富邦控股控制的其他企业或经济组织将尽 量避免或减少与宁波富邦发生关联交易，对于确实无法 避免的关联交易，承诺将按照公平合理的交易条件进 行；4、富邦控股及富邦控股控制的其他企业或经济组织 将严格及善意地履行与宁波富邦签订的各种关联交易 协议，不向宁波富邦谋求超出协议安排之外的利益或收 益；5、富邦控股将通过行使控制权促使富邦控股控制的 除宁波富邦及其子公司以外的其他企业或经济组织遵 守及履行前述承诺；6、若富邦控股及富邦控股控制的其 他企业或经济组织违反上述承诺的，则富邦控股愿意承 担因此给宁波富邦造成的全部损失。	长 期	否	不适用	是	不适用	不适用
	其他	上市公司 的全体董 事、高级 管理人员	关于宁波富邦重大资产出售事项摊薄即期回报采取的 填补措施能够得到切实履行的承诺：1、不无偿或以不公 平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方 式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员的职务消费	长 期	否	不适用	是	不适用	不适用
			行为进行约束；3、不动用公司资产从事与履行职责无关 的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬与考核委员会制 订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、如公司未来推出股权激励方案，则未来股权激励方案 的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、 承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填 补回报措施能够得到切实履行。如承诺人违反本人所作 出的承诺或拒不履行承诺，承诺人同意按照中国证监 会、上交所等证券监管机构制定的相关规定、规则履行 解释、道歉等相应义务，并同意上述监管机构依法对本 人作出处罚或采取监管措施；给公司或者股东造成损失 的，承诺人愿意依法承担相应补偿责任。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用

三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、半年报审计情况
□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用

六、破产重整相关事项
□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用

事项概述及类型

查询索引

2023年9月公司收到北京市海淀区人民法院 寄来的《起诉状》、《应诉通知书》等相关法律文 件，北京市海淀区人民法院已受理润木数科科技 有限公司（以下简称“润木公司”）诉本公司“因 股东损害公司债权人利益责任纠纷”一案。本案 原告润木公司起诉公司在抽逃出资 2,970万元的 本息范围内对信联讯通讯设备有限公司不能清偿 的由(2019)京0102民初24262号民事判决书确定 的债务承担补充赔偿等责任，该案件于2023年11 月 10日在北京市海淀区人民法院第一次开庭审 理。因原被告双方尚需向第三方机构调取案件关 键证据，法官遂决定中止审理，并在完成调查取 证后择期二次开庭。 本案于2024年6月二次开庭审理，同月公司 收到北京市海淀区人民法院作出的（2023）京0108 民初 37470号民事判决书，对本案判决如下：驳 回原告润木公司的全部诉讼请求。案件受理费 46,800元、财产保全费5,000元、公告费200元 均由原告润木数科科技有限公司自行负担(已交 纳)。 公司于2024年7月收到润木公司就一审判决 提交的民事上诉状，上诉状具体情况如下： 一、公司所处的当事人地位：被上诉人、一审 被告；二、上诉请求：1、依法撤销（2023）京0108 民初37470号民事判决书；2、依法改判并支持上 诉人一审全部诉讼请求；3、判决本案一审、二审 诉讼费用由被上诉人承担。三、上诉事实理由：上 诉人认为一审法院对上诉人的诉讼请求没有全部 处理，认定事实部分错误，适用法律完全错误，请 求二审法院撤销一审判决并改判支持上诉人一审 全部诉讼请求。四、二审法院：北京市第一中级人 民法院 截止本报告披露日公司仅收到上诉状，二审 受理及具体开庭时间尚未明确。

详见公司 2023-024、2024-017、2024-021 号临时公告

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用 √不适用

(三) 其他说明
□适用 √不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用

十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司于 2024年 8月 8日披露《关于筹划重大资产重组暨签署股 权收购意向协议的提示性公告》，正在筹划以支付现金的方式收购宁 波电工合金材料有限公司不低于 51%股权，本次交易完成后，电工合 金将成为公司控股子公司，具体收购方案和收购比例待进一步论证和 协商。本次交易拟采用现金方式，不涉及上市公司发行股份。本次交 易构成关联交易，不会导致上市公司控制权发生变更。截止本公告披 露日，上述交易仍在推进中。	详见公司 2024-022号 临时公告

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用

(七) 其他
□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方 与上市 公司的 关系

被担保 方

担保金额

担保发 生日期 (协议签 署日)

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

主债务 情况

担保物 （如 有）

担保是 否已经 履行完 毕

担保是 否逾期

担保逾期 金额

反担保 情况

是否为 关联方 担保

关联 关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

2,000.00

报告期末对子公司担保余额合计（B）

2,000.00

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）

2,000.00

担保总额占公司净资产的比例(%)

4.92

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 金额（D）

2,000.00

担保总额超过净资产50%部分的金额（E）

上述三项担保金额合计（C+D+E）

2,000.00

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

担保情况说明

（未完）