思进智能(003025):第五届监事会第一次会议决议
第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议经全体监事同意豁免会议通知期限，现场口头发出会议通知，于2024年8月12日召开2024年第二次临时股东大会后在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司监事徐家峰先生主持本次会议。本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司监事会审核，同意选举徐家峰先生为公司第五届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （公告编号：2024-070）。 三、备查文件 1、第五届监事会第一次会议决议。 特此公告。 思进智能成形装备股份有限公司监事会 2024年8月13日 中财网
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