思进智能(003025):第五届董事会第一次会议决议
第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，现场口头发出会议通知，于 2024年8月12日召开2024年第二次临时股东大会后在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，会议由公司董事长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举李忠明先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-068）。 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 2、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会结合相关规则、制度和公司的实际情况，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会委员及主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 各专门委员会具体人员组成如下： 战略委员会（3人）：李忠明先生（主任委员）、谢武一先生、李良琛先生； 审计委员会（3人）：徐大卫先生（主任委员）、李良琛先生、周敏先生； 提名与薪酬考核委员会（3人）：李良琛先生（主任委员）、徐大卫先生、李忠明先生。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-068）。 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会同意聘任李忠明先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2024-069）。 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经总经理李忠明先生提名，经董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会同意聘任刘永华先生、谢武一先生、周慧君女士、姜菊芳女士为公司副总经理；经董事会提名与薪酬考核委员会、审计委员会审核，公司董事会同意聘任李丕国先生为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2024-069）。 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事长李忠明先生提名，经董事会推荐，经董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会同意聘任周慧君女士为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2024-069）。 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会审核，公司董事会同意聘任陆爽霁女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2024-069）。 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 7、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会审核，公司董事会同意聘任石王琴女士为公司内部审计机构负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：2024-069）。 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 三、备查文件 1、第五届董事会第一次会议决议； 2、第五届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议决议； 3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议。 特此公告。 思进智能成形装备股份有限公司董事会 2024年 8月 13日 中财网
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