黔源电力(002039):新增日常关联交易预计额度

时间：2024年08月12日 19:11:04 中财网

原标题:黔源电力:关于新增日常关联交易预计额度的公告

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-038 贵州黔源电力股份有限公司
关于新增日常关联交易预计额度的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2024年 8月 12日召开了第十届董事会第十六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事罗涛先生、彭松涛先生、冯荣先生、赵刚先生、汤世飞先生回避表决。现将有关情况公告如下：
一、新增日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司于2024年3月28日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。公司及子公司拟于2024年与公司控股股东中国华电集团有限公司（以下简称中国华电）控制的关联企业华电电力科学研究院有限公司、国电南京自动化股份有限公司、贵州乌江清水河水电开发有限公司等关联企业在采购、提供服务等业务领域发生持续的日常经营性关联交易。

预计2024年度日常关联交易总金额为3,500.00万元。具体内容详见公司于2024年3月30日在巨潮资讯网上披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-014）。

现根据公司及子公司实际经营情况，本次新增关联交易事项包括公司及子公司将与关联企业北京华滨物业管理有限公司（以下简称华滨物业）等关联企业在提供服务等业务领域发生持续的日常经营性关联交易。预计新增2024年日常关联交易总金额为 1,550万元。本次增加关联交易预计后，2024年度日常关联交易预计总金额为5,050万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计新增日常关联交易类别和金额
单位：万元

关联交 易类别	关联人	关联交易内容	关联交易 定价原则	原预计金 额	新增预计 金额	预计金 额合计	2024年1 月-6月已 发生金额	上年发生 金额
接受关 联方提 供的服 务	华电电 科院	公司系统水电 站及光照光伏、 马马崖光伏、董 箐光伏技术监 督管理等	市场定价 原则	500.00	0.00	500.00	37.67	846.57
向关联 方采购 材料	国电南 自及下 属公司	公司拟向国电 南自及下属公 司采购500kV 开关站计算机 监控系统自主 可控改造等	市场定价 原则	2,300.00	0.00	2,300.00	24.76	496.31
向关联 方提供 租赁业 务	清水河 公司	清水河公司拟 租赁黔源大厦 写字楼共2层	市场定价 原则	200.00	0.00	200.00	92.20	184.40
接受关 联方提 供的服 务等	华滨物 业公司 等	机电设备监造 服务、后勤物业 管理服务等	市场定价 原则	500.00	1,550.00	2,050.00	488.39	2,388.33
合计	——	——	——	3,500.00	1,550.00	5,050.00	643.02	3,915.61

注：2024年1月-6月已发生金额未经审计。






（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元

关联交易 类别	关联人	关联交易 内容	实际发生 金额	预计金额	实际发生 额占同类 业务比例	实际发 生额与 预计金 额差异 （%）	披露日期及 索引
接受关联方 提供的服务	华电电科 院	公司系统9 家水电及光 照光伏、马 马崖光伏、 董箐光伏、 坝草光伏技 术监督管理 等	846.57	900.00	2.80%	-5.94	2023年3月7日， 公司发布《贵州黔 源电力股份有限 公司关于2023年 度日常关联交易 预计的公告》，具 体详见公司刊登 在巨潮资讯网的 相关公告内容。
向关联方采 购材料	国电南京 自及下属 公司	公司拟向国 电南自及下 属公司采购 马马崖机组 状态监测系 统改造等	496.31	300.00	1.55%	65.44	同上
接受关联方 提供的服务	华滨物业 公司	后勤物业管 理服务	2,293.70	2,400.00	7.59%	-4.43	同上
向关联方提 供租赁	清水河公 司	清水河公司 拟租赁黔源 大厦写字楼 共2层	184.40	200.00	0.61%	-7.80	同上
接受关联方 提供的服务 等	除上述列 明以外的 公司其他 关联方	结算咨询等	94.63	500.00	0.31%	-81.07	同上
合计	——	——	3,915.61	4,300.00	——	-8.94	——
公司董事会对日常关联交易实际发生情 况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司预计的日常关联交易额度是公司与关联方可能签署的合同 上限金额，实际发生额是根据双方业务发展、实际需求及具体执 行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异，实际发 生额未超过预计金额。
公司独立董事对日常关联交易实际发生 情况与预计存在较大差异的说明（如适 用）

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1.北京华滨物业管理有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：1000万元
注册地址：北京市西城区宣武门内大街2号楼-3至15层西楼办公B310室 法人代表：冯攀鳞
成立时间：1999年7月7日
统一社会信用代码：91110102710924443R
营业范围：物业管理；专业承包；餐饮服务；销售食品；技术开发；设计、销售机械、电子设备、建筑材料、照明灯具、办公家具、花、草及观赏植物、文具用品、工艺品、日用品；承包展览展示；清洁服务；园林绿化服务；汽车租赁； 出租办公用房；花卉租摆；酒店管理；机动车公共停车场服务；会议服务；劳务服务；信息咨询（中介除外）；市场调查。

中国华电是北京华滨物业管理有限公司的实际控制人。

截至2023年12月31日，华滨物业总资产6402.98万元，净资产2966.26万元；2023年度实现营业收入19512.57万元，归属于母公司净利润806.68万元。

（二）与上市公司的关联关系
华滨物业的实际控制人为中国华电集团有限公司。由于中国华电集团有限公司为公司控股股东，根据深交所《股票上市规则》等的有关规定，公司与华滨物业等发生的交易属于关联交易。

（三）履约能力分析
根据上述关联方的基本情况，以及本公司所知悉关联方的良好商誉，本公司认为上述关联方如与公司签署协议，能够遵守协议，及时向本公司提供服务及交付当期发生的关联交易款项。

通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）等途径查询核实，以上关联方不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容
1.关联交易协议签署情况
上述相关协议待发生时签署，公司将不再逐笔形成决议。董事会将授权管理层在董事会决议的范围内与关联方签署相关协议。

2.交易的定价政策及定价依据
公司及子公司与关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联方发生的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，以市场价格为基础，各方平等协商后确定关联交易价格。

四、关联交易的目的及对本公司的影响
公司及子公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业行为，对于生产经营是必要的；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；没有损害公司及中小股东利益，亦不影响公司的独立性，主营业务不会因为上述关联交易对关联方形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见
公司召开了2024年第三次独立董事专门会议，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。独立董事审核意见如下：
公司新增日常关联交易预计额度符合生产经营发展的需要，定价的依据和原则公平、公允、合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

六、备查文件
贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议；
贵州黔源电力股份有限公司2024年第三次独立董事专门会议决议。


特此公告。


贵州黔源电力股份有限公司董事会
2024年8月13日