安琪酵母(600298):安琪酵母股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议
安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月9 日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第三十四次 会议的通知。会议于2024年8月12日以现场和通讯相结合的 方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实 际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员 及高级管理人员列席了会议。 本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决，其中议案 一、议案二表决时关联董事王悉山回避表决。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有 限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于调整公司 2024年限制性股票激励计划相关 事项的议案 2024年8月12日，公司召开第九届董事会薪酬与考核 委员会第七次会议审议通过了本议案，7票同意，0票反对， 0票弃权，同意提交董事会审议。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《安琪酵母股份有限公司关于调整公司 2024年限制性 股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：临2024-094号）。 根据公司 2024年第三次临时股东大会的授权，本次调 整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权,1票回避。 （二）关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授 予限制性股票的议案 2024年8月12日，公司召开第九届董事会薪酬与考核 委员会第七次会议审议通过了本议案，7票同意，0票反对， 0票弃权，同意提交董事会审议。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《安琪酵母股份有限公司关于向 2024年限制性股票激 励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：临 2024-095号）。 根据公司 2024年第三次临时股东大会的授权，本次授 予属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。 （三）关于参股公司以自有资产抵押向银行申请贷款的 议案 2024年2月4日，公司召开第九届董事会第二十六次会 议审议通过了《关于微琪公司实施年产3万吨合成生物 PHA 绿色智能制造项目（一期）的议案》，项目建设总投资额为2.5 亿元，除注册资本金外，剩余1.5亿元缺口将使用银行融资。 为满足项目建设资金需求，参股公司湖北微琪生物科技 有限公司（以下简称微琪公司）拟以自有资产抵押向银行申 请贷款支持项目建设，以确保项目顺利推进。本次拟抵押资 产为微琪公司土地，位于宜昌市猇亭区南部工业区后山路西 侧，不动产证为鄂2023宜昌市不动产权证第0036546号，土 地使用权面积133688.90平方米，土地取得成本为3727.79 万元。本次抵押风险可控，对微琪公司的财务状况、经营成 果不会产生重大影响，符合其长远发展和整体利益。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 （四）关于召开公司 2024年第四次临时股东大会的议 案 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的“临2024-096号”公告。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 安琪酵母股份有限公司董事会 2024年8月13日 中财网
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