华凯易佰(300592):2024年第三次临时股东大会决议
证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2024-094 华凯易佰科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况简介 1、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年8月12日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年8月12日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年8月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年8月12日9:15—15:00期间的任意时间。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、股东大会的主持人：公司董事长周新华先生 4、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，决定召开公司2024年第三次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 5、股权登记日：2024年8月6日(星期二) 6、现场会议地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际A座1610公司会议室 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东44人，代表股份241,046,826股，占上市公司有表决权总股份的59.5404％。 其中：通过现场投票的股东15人，代表股份231,721,609股，占上市公司有表决权总股份的57.2370％。 通过网络投票的股东29人，代表股份9,325,217股，占上市公司有表决权总股份的2.3034％。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东33人，代表股份23,803,768股，占上市公司有表决权总股份的5.8797％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份14,478,551股，占上市公司有表决权总股份的3.5763％。通过网络投票的股东29人，代表股份9,325,217股，占上市公司有表决权总股份的2.3034％。 3、出席会议的其他人员 公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。公司董事刘俊杰先生因公出差未出席本次会议，已履行请假程序。 三、议案审议表决情况 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议 案： 1.00审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》； 本议案采用累积投票制对各候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1.01选举胡范金先生为第四届董事会非独立董事； 表决结果：获得232,633,961票，占出席会议有效表决票总数的96.5099%。 表决结果为当选。 其中，中小股东投票表决结果：获得15,390,903票，占出席会议中小股东所持有效表决票总数的64.6574%。 1.02选举庄俊超先生为第四届董事会非独立董事； 表决结果：获得232,610,914票，占出席会议有效表决票总数的96.5003%。 表决结果为当选。 其中，中小股东投票表决结果：获得15,367,856票，占出席会议中小股东所持有效表决票总数的64.5606%。 1.03选举王安祺先生为第四届董事会非独立董事； 表决结果：获得232,615,345票，占出席会议有效表决票总数的96.5021%。 表决结果为当选。 其中，中小股东投票表决结果：获得15,372,287票，占出席会议中小股东所持有效表决票总数的64.5792%。 1.04选举贺日新先生为第四届董事会非独立董事； 表决结果：获得232,610,746票，占出席会议有效表决票总数的96.5002%。 表决结果为当选。 其中，中小股东投票表决结果：获得15,367,688票，占出席会议中小股东所持有效表决票总数的64.5599%。 1.05选举张敏先生为第四届董事会非独立董事； 表决结果：获得232,610,745票，占出席会议有效表决票总数的96.5002%。 表决结果为当选。 其中，中小股东投票表决结果：获得15,367,687票，占出席会议中小股东所持有效表决票总数的64.5599%。 1.06选举刘露先生为第四届董事会非独立董事； 表决结果：获得232,610,744票，占出席会议有效表决票总数的96.5002%。 表决结果为当选。 其中，中小股东投票表决结果：获得15,367,686票，占出席会议中小股东所持有效表决票总数的64.5599%。 2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》； 本议案采用累积投票制对各候选人进行逐项表决，表决结果如下： 2.01 选举张学礼先生为第四届董事会独立董事； 表决结果：获得232,615,350票，占出席会议有效表决票总数的96.5021%。 表决结果为当选。 其中，中小股东投票表决结果：获得15,372,292票，占出席会议中小股东所持有效表决票总数的64.5792%。 2.02 选举蔡四平先生为第四届董事会独立董事； 表决结果：获得232,613,745票，占出席会议有效表决票总数的96.5015%。 表决结果为当选。 所持有效表决票总数的64.5725%。 2.03 选举钟水东先生为第四届董事会独立董事； 表决结果：获得232,610,745票，占出席会议有效表决票总数的96.5002%。 表决结果为当选。 其中，中小股东投票表决结果：获得15,367,687票，占出席会议中小股东所持有效表决票总数的64.5599%。 3、审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》； 本议案采用累积投票制对各候选人进行逐项表决，表决结果如下： 3.01选举耿立鹏先生为第四届监事会非职工代表监事； 表决结果：获得:232,613,752票，占出席会议有效表决票总数的96.5015%。 表决结果为当选。 其中，中小股东投票表决结果：获得15,370,694票，占出席会议中小股东所持有效表决票总数的64.5725%。 3.02选举刘铁先生为第四届监事会非职工代表监事； 表决结果：获得232,610,748票，占出席会议有效表决票总数的96.5002%。 表决结果为当选。 其中，中小股东投票表决结果：获得15,367,690票，占出席会议中小股东所持有效表决票总数的64.5599%。 四、律师出具的法律意见 湖南启元律师事务所指派熊林律师、郑宏飞律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，本次股东大会的召集程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、《华凯易佰科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议》； 2、《湖南启元律师事务所关于华凯易佰科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 华凯易佰科技股份有限公司董事会 2024年8月12日 中财网
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