三角防务(300775):召开2024年第三次临时股东大会的通知
证券代码: 300775 证券简称: 三角防务 公告编号: 2024-065 债券代码: 123114 债券简称:三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于召开2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和 《 西安三角防务股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”) 等相 关规定,西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届 董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时 股东大会的议案》,决定于2024年8月28日(星期三)下午14:30 召开公司2024年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票 与网络投票相结合的方式召开,现就召开公司2024年第三次临时股 东大会的相关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2024年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会 3.会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第十七次 会议审议通过,决定召开公司2024年第三次临时股东大会,会议 的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2024年8月28日(星期三)下午14: 30 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2024年8月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15 :00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2024年8月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结 合的方式召开。 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人 出席现场会议; (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本 通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网 投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。 同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。 6.会议的股权登记日:2024年8月21日(星期三)。 7.出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的股东 截止2024年8月21日(星期三)下午15:00收市时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有 权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授 权委托书见附件2),该股东代理人不必是公司的股东; (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师。 8.现场会议召开地点:西安市航空基地蓝天二路8号公司会 议室 二、会议审议事项 本次股东大会审议的议案如下(本次股东大会议案编码列表):
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。 上述议案需由关联股东回避表决,该议案关联股东不能接受 其他股东委托对该项议案进行投票。 2、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独 计票并予以披露。(中小投资者是指以下股东以外的其他股东: 上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市 公司5%以上股份的股东)。 四、现场会议登记办法 1.现场登记时间:2024年8月23日(星期五)9:30-12:00, 14:00-17:00。 2.现场登记地点:西安市航空基地蓝天二路8号,证券部办 公室。 3.现场参会登记手续: (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的,应持股票账户卡/持股凭证、加 盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证件办 理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本 人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授 权委托书(样式附件2)、法定代表人身份证明、股票账户卡/持 股凭证办理登记手续; (2)自然人股东应持本人身份证、股票账户卡/持股凭证办 理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授 权委托书(样式附件2)、委托人股票账户卡/持股凭证、委托人 身份证办理登记手续; (3)异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式 办理登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》(样式见附件3) ,以便登记确认。书面信函或传真请于2024年8月23日(星期五) 下午17:00前送达公司。公司不接受电话方式办理登记。 ① 通过信函登记的,来信请寄:西安市航空基地蓝天二路8 号公司证券部办公室;邮编:710089(信封上请注明“2024年第 三次临时股东大会”字样)。 ② 通过传真登记的,传真请发:029-81662208。 4.注意事项: 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复 印件(如果提供复印件的,法人股东须加盖法人公章、自然人股 东须签字),于会前半小时到场办理登记手续。 5. 其他事项: (1)会议联系方式 联系人:刘家骏 电话:029-81660637 传真:029-81662208 通讯地址:西安市航空基地蓝天二路8号公司证券部办公室 邮编:710089 (2)会议费用 本次股东大会的会期半天,与会股东的食宿及交通等费用自 理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通 过深交所交易系统和互联网投票系统(网址 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流 程见附件1。 六、备查文件 1.第三届董事会第十七次会议决议。 附件: 1.参加网络投票的具体操作流程 2.授权委托书 3.参会股东登记表 特此公告。 西安三角防务股份有限公司 董事会 2024年8月12日 附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深 圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo. com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下: 一、网络投票的程序 1.投票代码:350775 2.投票简称:三角投票 3.填报表决意见或选举票数: (1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 (2)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为 准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以 已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总 议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投 票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2024年8月28日的交易时间,即9:15-9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 通过互联网投票系统投票的时间为2024年8月28日(星期三) 9:15-15:00期间的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引 栏目查阅。 3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网 投票系统进行投票。 附件 2: 授权委托书 兹全权委托___先生/女士(身份证号码:____________)代 表本人(本单位)出席西安三角防务股份有限公司2024年第三次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人签名(盖章): 委托人证件号码: 委托人持股数: 委托人股东账号: 受托人签名: 受托人证件号码: 委托日期: 年 月 日 本授权委托的有效期:自授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 (注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。) 附件 3: 西安三角防务股份有限公司 2024年第三次临时股东大会参会股东登记表
1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同); 2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2024年8月23日下午17:00之前送达、邮件或传真方式到公司,并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认; 3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
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