迅安科技(834950):第四届监事会第一次会议决议
常州迅安科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 12日 2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 9日以其他方式发出 5.会议主持人：吴雨兴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2024年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会选举刘粉珍女士为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 2.议案表决结果：同意 2票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 监事刘粉珍回避表决。 4.本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《常州迅安科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 常州迅安科技股份有限公司 监事会 2024年 8月 12日 中财网
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