开特股份(832978):第五届监事会第二次会议决议
湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 10日 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）开特汽车电子工业园二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 7日 以邮件方式发出 5.会议主持人：潘英武 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，提高员工的积极性、创造性，有效地将股东利益、公司利益、核心团队及员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远可持续发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司拟定了《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024年股权激励计划（草案）》，拟向激励对象授予权益。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年股权激励计划（草案）》（公告编号：2024-068）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联事项，不采取回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 1.议案内容： 为保证公司 2024年股权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3号——股权激励和员工持股计划》等相关规定并结合公司实际情况，公司特制定《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024年股权激励计划实施考核管理办法》。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2024-069）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联事项，不采取回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 1.议案内容： 为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，实现公司整体利益与员工个人利益的紧密结合，保证公司长期稳定发展，公司拟提名黎晓英等共 47人为公司核心员工。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号:2024-070）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联事项，不采取回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司<2024年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》 1.议案内容： 公司拟实施股权激励计划，并拟定了首次授予的激励对象名单。公司 2024年股权激励计划拟定的激励对象符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，不存在不得成为激励对象的情形，符合《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2024年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年股权激励计划首次授予的激励对象名单》（公告编号：2024-071）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联事项，不采取回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于与激励对象签署<股权激励授予协议书>的议案》 1.议案内容： 针对公司实施的 2024年股权激励计划，公司拟与激励对象签署《股权激励授予协议书》。该协议经公司董事会、监事会、股东大会审议通过后与最终确定的激励对象签署。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案未涉及关联事项，不采取回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 第五届监事会第二次会议决议 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 监事会 2024年 8月 12日 中财网
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