梓橦宫(832566):2024年第二次临时股东大会决议
四川梓橦宫药业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年8月9日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐铣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11人，持有表决权的股份总数52,209,545股，占公司有表决权股份总数的35.7695%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 为了更高效的利用募集资金，并从增强公司市场竞争力及研发能力的角度 出发，经公司综合审视、论证项目实际情况、结合中长期发展规划及市场需求 情况等，公司拟变更部分募投项目实施方式及项目延期。具体内容详见公司于 2024年7月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn） 上披露的《关于变更部分募投项目的实施方式及延期的公告》（公告编号： 2024-086）。 2.议案表决结果： 同意股数52,209,545股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海天璇律师事务所 （二）律师姓名：祁冬、陈映池 （三）结论性意见 上海天璇律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《四川梓橦宫药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》 （二）《上海天璇律师事务所关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书》 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会 2024年8月12日 中财网
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