宝光股份(600379):宝光股份关于董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订其工作细则

时间：2024年08月12日 20:41:01 中财网

原标题:宝光股份:宝光股份关于董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订其工作细则的公告

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-033 陕西宝光真空电器股份有限公司
关于董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会
并修订其工作细则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。为适应陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，提升公司环境、社会责任及公司治理（ESG）绩效，增强公司核心竞争力，推动公司可持续、高质量发展，完善公司法人治理结构，加强决策科学性和可靠性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他中国证监会及上海证券交易所有关规定，经研究并结合公司实际，将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG 委员会”，在原有职责基础上增加ESG管理工作职责，并同步修订董事会战略委员会的工作细则，将《董事会战略委员会工作细则》修改定为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。

《董事会战略委员会工作细则》修订条款如下：

修订前条款	修订后条款
名称：董事会战略委员会工作细则	名称：董事会战略与ESG委员会工作细则
第一条 为了适应陕西宝光真 空电器股份有限公司（以下简称“公 司”）发展需要，提高公司重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关法律法规， 公司特设立董事会战略委员会，并 制定本实施细则。	第一条 为适应陕西宝光真空电器股份有限 公司（以下简称“公司”）战略发展需要，提升 公司环境、社会责任及公司治理（ESG）绩效，增 强公司核心竞争力，推动公司可持续、高质量发 展，加强决策科学性和可靠性，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 14号——可持续发 展报告（试行）》《陕西宝光真空电器股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其 他有关规定，公司董事会特下设董事会战略与 ESG委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是 董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构。	第二条 董事会战略与 ESG委员会是董事会 按照股东大会决议设立的专门工作机构。主要负 责对公司发展战略与投资计划、重大投融资和资
	本运作等事项进行研究并提出建议，指导并监督 公司ESG相关事宜。
第六条 董事会办公室为战略委 员会日常办事机构，负责日常联络 和会议组织等工作。	第六条 战略与 ESG委员会下设工作组，为 委员会日常运作与合规履职提供保障和专业支 持。工作组根据实际工作需要，由公司高级管理 人员、董事会办公室、企业管理处、财务管理处、 安技环保等相关部门人员组成，负责委员会的资 料收集与研究、相关议案、制度和报告的拟订及 培训、会议组织等其他日常工作支持。
第七条 董事会战略与ESG委员 会的主要职责权限： ………… 新增（十）（十一）（十二）（十 三）条 …………	第七条 董事会战略与 ESG委员会的主要职 责权限： ………… （十）对公司ESG相关政策及可持续发展重 大事项进行研究并提出建议； （十一）制定、审议公司ESG管理愿景、目 标和策略，评估公司ESG工作情况以及面临的风 险和机遇； （十二）审阅并向董事会提交ESG相关报告； （十三）审议与ESG相关的其他重大事项， 定期向董事会汇报关于ESG工作的重大事项； …………
新增条款	第十条 公司设立 ESG工作组，按照董事会 战略与ESG委员会要求负责做好ESG相关工作日 常协调和决策的前期准备工作，提供公司ESG有 关方面的资料，包括但不限于背景资料、相关方 案、法律、法规和公司制度规定、可行性研究报 告及相关协议、工作组审核意见、相关中介机构 报告及意见、研究实质性议题等。 第十一条 公司各职能部门、各子公司是ESG 工作的执行单位，承担职责范围内的主体责任， 负责按照公司整体规划，落实ESG工作任务并定 期汇报执行情况，包括但不限于了解利益相关方 的诉求、意见和建议，分析实质性议题，执行ESG 报告的信息采集、编制和披露工作。

特此公告。


陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2024年8月13日