博杰股份(002975):第三届董事会第四次会议决议
珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2024年 8月 12日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024年 8月 12日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长王兆春先生主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于向下修正“博杰转债”转股价格的议案》。 鉴于公司 2024年第四次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为 26.82元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为 25.67元/股。 根据《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，公司本次向下修正后的“博杰转债”转股价格应不低于 26.82元/股。 经公司 2024年第四次临时股东大会授权，根据《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，董事会同意将“博杰转债”的转股价格由 61.89元/股向下修正为 26.82元/股。修正后的转股价格自 2024年8月 13日起生效。 具体情况请见公司在信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正“博杰转债”转股价格的公告》。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。 三、备查文件 1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。 特此公告。 珠海博杰电子股份有限公司 董事会 2024年 8月 13日 中财网
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