中文在线(300364):2024年第一次临时股东大会会议决议
2024年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024年8月12日（星期一）14:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间为2024年8月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月12日9:15-15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层608号公司会议室。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：公司董事长兼总经理童之磊先生。 7、会议召开情况： 本次股东大会由公司董事会召集，全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席/列席了本次会议，部分董事、监事以视频方式参加本次股东大会。 出席本次会议的股东共711人，代表股份165,682,292股，占上市公司总股份的22.6981％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份89,797,658股，占上市公司总股份的 12.3021％；通过网络投票的股东 706人，代表股份75,884,634股，占上市公司总股份的10.3960％。 其中，中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的中小股东704人，代表股份10,454,702股，占上市公司总股份的1.4323％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东704人，代表股份10,454,702股，占上市公司总股份的1.4323％。 本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案： 非累积投票提案 1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1.01 回购的目的及用途 同意165,375,162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8146％；反对 242,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1465％；弃权64,400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0389％。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意10,147,572股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0623％；反对242,730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3217％；弃权64,400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6160％。 同意165,375,462股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8148％；反对 237,930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1436％；弃权68,900股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0416％。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意10,147,872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0651％；反对237,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2758％；弃权68,900股（其中，因未投票默认弃权 6,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6590％。 1.03 回购股份的方式 同意165,325,262股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7845％；反对 279,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1689％；弃权77,200股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0466％。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意10,097,672股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5850％；反对279,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6766％；弃权77,200股（其中，因未投票默认弃权 6,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7384％。 1.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则 同意165,230,162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7271％；反对 363,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2196％；弃权88,300股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0533％。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意10,002,572股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6753％；反对363,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4801％；弃权88,300股（其中，因未投票默认弃权 9,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8446％。 1.05 回购股份的资金总额及资金来源 同意165,294,762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7661％；反对 304,630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1839％；弃权82,900股（其中，因未投票默认弃权 10,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0500％。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意10,067,172股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2932％；反对304,630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9138％；弃权82,900股（其中，因未投票默认弃权 10,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7929％。 1.06 回购股份的种类、数量及占总股本的比例 同意165,253,962股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7415％；反对 344,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2076％；弃权84,300股（其中，因未投票默认弃权 13,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0509％。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意10,026,372股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9030％；反对344,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2907％；弃权84,300股（其中，因未投票默认弃权 13,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8063％。 1.07 回购股份的期限 同意165,247,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7378％；反对 347,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2098％；弃权86,900股（其中，因未投票默认弃权 13,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0525％。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意10,020,272股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8446％；反对347,530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3241％；弃权86,900股（其中，因未投0.8312％。 1.08 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 同意165,287,762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7619％；反对 298,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1802％；弃权96,000股（其中，因未投票默认弃权 20,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0579％。 其中，中小股东投票表决结果如下：同意10,060,172股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2263％；反对298,530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8555％；弃权96,000股（其中，因未投票默认弃权 20,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9182％。 本次股东大会审议的议案1为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于中文在线集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 中文在线集团股份有限公司董事会 2024年8月12日 中财网
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