奥康国际(603001):公司第八届董事会第九次会议决议
关于公司第八届董事会第九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月2日以邮件的方式向全体董事发出第八届董事会第九次会议通知，并于2024年8月12日以现场结合通讯表决方式召开。应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议： 一、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。 具体内容详见上海证券交易所公告网站。 二、审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》 表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于提请公司召开 2024年第一次临时股东大会的议案》 表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。 四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。 特此公告。 浙江奥康鞋业股份有限公司 董事会 2024年8月13日 中财网
 |