人福医药(600079):人福医药2024年第一次临时股东大会决议

时间：2024年08月12日 22:15:52 中财网

原标题:人福医药:人福医药2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2024-079
人福医药集团股份公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 8月 12日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道 666号人福医药集团会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	995
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,050,058,259
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 的比例（%）	64.33

参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数 5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）或其代理人共 869名，代表股份 503,484,245股，占公司股份总数的 30.85%。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长李杰先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8人，出席 5人，董事王学海、独立董事刘林青、周睿因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5人，出席 4人，监事长杜越新因工作原因未能出席本次会议； 3、 公司董事会秘书出席会议，部分高管列席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024年半年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,048,919,359	99.89	1,035,300	0.10	103,600	0.01

2、 议案名称：关于子公司购买物业资产暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	651,594,206	98.24	11,479,460	1.73	217,200	0.03

3、 议案名称：关于向董事发放 2023年度成长共享奖金的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,038,724,099	98.92	10,958,860	1.04	375,300	0.04

4、 议案名称：关于向监事发放 2023年度成长共享奖金的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,038,569,899	98.91	11,099,060	1.06	389,300	0.04

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
持股 5%以上普 通股股东	484,247,497	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普 通股股东	193,924,704	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普 通股股东	370,747,158	99.69	1,035,300	0.28	103,600	0.03
其中:市值 50万 以下普通股股 东	27,394,001	99.43	144,300	0.52	13,600	0.05
市值 50万以上 普通股股东	343,353,157	99.72	891,000	0.26	90,000	0.03

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	公司 2024年半年度利 润分配议案	559,528,878	99.80	1,035,300	0.18	103,600	0.02
2	关于子公司购买物业 资产暨关联交易的议 案	548,971,118	97.91	11,479,460	2.05	217,200	0.04
3	关于向董事发放 2023 年度成长共享奖金的 议案	549,333,618	97.98	10,958,860	1.95	375,300	0.07
4	关于向监事发放 2023 年度成长共享奖金的 议案	549,179,418	97.95	11,099,060	1.98	389,300	0.07

中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数 5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）的表决情况为：

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	公司 2024年半年度利润 分配议案	502,345,345	99.77	1,035,300	0.21	103,600	0.02
2	关于子公司购买物业资 产暨关联交易的议案	491,787,585	97.68	11,479,460	2.28	217,200	0.04
3	关于向董事发放 2023年 度成长共享奖金的议案	492,150,085	97.75	10,958,860	2.18	375,300	0.07
4	关于向监事发放 2023年 度成长共享奖金的议案	491,995,885	97.72	11,099,060	2.20	389,300	0.08

(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司证券发行注册管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定，本次股东大会审议的所有议案为普通议案，均已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北山河律师事务所
律师：曹琴、郭昕瑞
2、 律师见证结论意见：
人福医药 2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议为合法有效。


特此公告。


人福医药集团股份公司董事会
2024年 8月 13日

? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议