ST明诚(600136):公司关于第十届董事会第十五次会议决议
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二) 本次董事会会议通知和会议资料于2024年8月7日以通讯方式通知各位董事。 (三)本次董事会会议于2024年8月12日以现场投票与通讯相结合的方式召开。 (四)本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。 二、董事会会议审议情况 （一）关于收购湖北嘉里传媒有限公司60%股权暨关联交易的议案 战略委员会、审计委员会、独立董事对上述事项发表了认可意见。 本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事鞠玲女士、胡铭先生、宛三林先生、王睿先生回避表决，本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。 公司关于收购湖北嘉里传媒有限公司 60%股权暨关联交易的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）关于召开2024年第二次临时股东大会的议案 本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会 2024年8月13日 中财网
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