申通地铁(600834):申通地铁第十一届董事会第十二次会议决议
上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会 第十二次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海申通地铁股份有限公司2024年8月7日以书面形式向各位 董事发出了召开第十一届董事会第十二次会议的通知和材料。公司第十一届董事会第十二次会议于2024年8月12日（星期一）上午以通 讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。 公司监事及高管列席会议。会议由施俊明董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案： 一、公司“关于加入上海轨道交通外聘法律顾问库事宜的议案” 会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0 票，弃权0票。 二、公司“关于组织架构优化的议案” 本次组织架构优化后增加了法务合规、审计室作为专职部门，并 对部分部室进行更名。 会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0 票，弃权0票。 上海申通地铁股份有限公司董事会 2024年8月14日 中财网
 |