万孚生物(300482):广州万孚生物技术股份有限公司章程修订案（2024年8月）

时间：2024年08月13日 16:10:33 中财网

原标题:万孚生物:广州万孚生物技术股份有限公司章程修订案（2024年8月）

广州万孚生物技术股份有限公司章程修订案（2024年8月）
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际情况及相关法律法规要求，就《广州万孚生物技术股份有限公司章程》部分条款进行了相应更新和修订，具体修订条款如下:

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币471,342,018元。	公司注册资本为人民币471,342,537元。
第十九条	公司现时股份总数为471,342,018股。	公司现时股份总数为471,342,537股。
第一百零四条	根据国家有关法律法规的要求，公司设独立董 事三名，其中一名为会计专业人士。独立董事应 当忠实履行职务，维护公司利益，尤其是关注社 会公众股股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股 东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际 控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 公司按照法律、行政法规及部门规章的有关规 定制定独立董事工作制度，明确独立董事的任 职资格、职权、义务及相应的法律责任，保证独 立董事依法执行职务。	根据国家有关法律法规的要求，公司设独立董事三 名，其中一名为会计专业人士。独立董事应当忠实 履行职务，维护公司利益，尤其是关注社会公众股 股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东 实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人 存在直接或者间接利害关系的单位或个人的影响 公司按照法律、行政法规及部门规章的有关规定制 定独立董事工作制度，明确独立董事的任职资格 职权、义务及相应的法律责任，保证独立董事依法 执行职务。
第一百五十五 条	（一）利润分配原则 公司重视对投资者的合理投资回报，根据自身 的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展 规划实施积极的利润分配政策，保持利润分配 政策的持续性和稳定性；公司董事会、监事会和 股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充 分考虑独立董事、 监事和公众投资者的意见。 在利润分配尤其是现金分红事项中充分听取中 小股东意见。公司利润分配不得超过累计可分 配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。	（一）利润分配原则 公司重视对投资者的合理投资回报，根据自身的财 务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划实 施积极的利润分配政策，保持利润分配政策的持续 性和稳定性；公司董事会、监事会和股东大会对利 润分配政策的决策和论证应当充分考虑监事和公 众投资者的意见。在利润分配尤其是现金分红事项 中充分听取中小股东意见。公司利润分配不得超过 累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能 力。
第一百五十五 条	（六）利润分配的决策程序 1．定期报告公布前，公司董事会应详细分析及 充分考虑公司实际经营情况，以及社会融资环 境、社会融资成本、公司现金流量状况、资金支 出计划等各项对公司资金的收支有重大影响的 相关因素，在此基础上合理、科学地拟订具体分 红方案。独立董事应在制定现金分红预案时发 表明确意见。 2．独立董事可以征集中小股东的意见，提出分 红提案，并直接提交董事会审议。 3.董事会通过分红方案后，提交股东大会审议 公司召开涉及利润分配的股东大会时，应根据	（六）利润分配的决策程序 1．定期报告公布前，公司董事会应详细分析及充 分考虑公司实际经营情况，以及社会融资环境、社 会融资成本、公司现金流量状况、资金支出计划等 各项对公司资金的收支有重大影响的相关因素，在 此基础上合理、科学地拟订具体分红方案。独立董 事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者 中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独 立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董 事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体 理由，并披露 。 2.董事会通过分红方案后，提交股东大会审议。公
条款	修订前	修订后
	《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规 定，为中小股东参与股东大会及投票提供便利 召开股东大会时，应保障中小股东对利润分配 问题有充分的表达机会，对于中小股东关于利 润分配的质询，公司董事、高级管理人员应给予 充分的解释与说明。 公司年度实现盈利但未提出现金利润分配预案 的，董事会应说明未进行现金分红的原因、资金 使用规划及用途等，独立董事对此发表独立意 见。 4．董事会和股东大会在有关决策和论证过程中 应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 公司将通过多种途径（电话、传真、电子邮件 投资者关系互动平台等）听取、接受公众投资者 对利润分配事项的建议和监督。	司召开涉及利润分配的股东大会时，应根据《公司 法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定，为中 小股东参与股东大会及投票提供便利；召开股东大 会时，应保障中小股东对利润分配问题有充分的表 达机会，对于中小股东关于利润分配的质询，公司 董事、高级管理人员应给予充分的解释与说明。 公司年度实现盈利但未提出现金利润分配预案的 董事会应说明未进行现金分红的原因、资金使用规 划及用途等。 3．董事会和股东大会在有关决策和论证过程中应 当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。公司将 通过多种途径（电话、传真、电子邮件、投资者关 系互动平台等）听取、接受公众投资者对利润分配 事项的建议和监督。
第一百五十五 条	（八）利润分配政策的披露 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策 的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说 明： 1．是否符合公司章程的规定或者股东大会决议 要求； 2．分红标准和比例是否明确清晰； 3．相关的决策程序和机制是否完备； 4．独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作 用； 5．中小股东是否有充分表达意见和诉求的机 会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护 等。 对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调 整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行 详细说明。	（八）利润分配政策的披露 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的 制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明： 1．是否符合公司章程的规定或者股东大会决议要 求； 2．分红标准和比例是否明确清晰； 3．相关的决策程序和机制是否完备； 4．公司未进行现金分红的，应当披露具体原因， 以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措 等； 5．中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会， 中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。 对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或 变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说 明。
第一百五十五 条	（十）公司未来股利分配规划的制定程序 公司至少每三年重新审阅一次公司未来分红回 报规划。公司制定未来的股利分配规划，经二分 之一以上独立董事同意后提交董事会审议，且 经监事会审议通过后提交股东大会批准。	（十）公司未来股利分配规划的制定程序 公司至少每三年重新审阅一次公司未来分红回报 规划。公司制定未来的股利分配规划，经董事会 监事会审议通过后提交股东大会批准。

本次《公司章程》修订须经公司股东大会审议批准后生效，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事项。修订后的事项最终以工商部门登记备案结果为准。

广州万孚生物技术股份有限公司
2024年8月13日