江苏博云(301003):监事会决议
江苏博云塑业股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于 2024年 8月 1日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024年 8月 12日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席钱铮女士主持，应出席会议监事 3名,实际出席会议监事 3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过如下决议： 1、审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》 监事会审议通过了《关于 2024年半年度报告及摘要的议案》，监事会认为半年度报告及其摘要真实反映了公司 2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司 2024年 8月 14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 经审核，监事会认为：《江苏博云塑业股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2024年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司 2024年 8月 14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 3、审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司拟定 2024年半年度利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10股派发现金股利人民币 3.00元（含税）。公司现有总股本 99,053,333股剔除已回购股份 1,920,010股后的 97,133,323股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 29,139,996.90元（含税）。本次不送红股，不以公积金转增股本。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 具体内容详见公司 2024年 8月 14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。 三、备查文件 1. 公司第二届监事会第十八次会议决议； 2. 深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 江苏博云塑业股份有限公司监事会 2024年 8月 14日 中财网
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