安阳钢铁(600569):安阳钢铁股份有限公司2024年第十次临时董事会会议决议
安阳钢铁股份有限公司 2024年第十次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司2024年第十次临时董事会会议于2024年 8月12日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2024年8月7日以 通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议 由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： （一）公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的 议案 为改善公司融资结构，补充流动资金，公司拟向安钢集团借款， 具体如下： 公司就上述融资事项向安钢集团借款，借款总规模0.8亿元， 借款期限1年，届满可协商延期1年，最长不超过自借款之日起3个 顺延年。具体还款期限、利率及本金金额以双方最终签订的协议为准。 关联董事程官江、付培众、罗大春依法回避了表决。公司独立 董事就此关联交易事项进行了审核。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 （二）公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司与江 西金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案 为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要， 周口公司拟与江西金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁 业务，租赁物为周口公司一期轧钢、原料场、干熄焦系统的部分设备，计划融资金额为不超过人民币2.5亿元，融资期限为5年。同时授权 董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 安阳钢铁股份有限公司董事会 2024年8月12日 中财网
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