曲美家居(603818):2024年股票期权激励计划授予登记完成
曲美家居集团股份有限公司关于 2024年股票期权激励计划授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 股票期权授予登记完成日：2024年 8月 13日 ? 股票期权授予数量：1276.00万份 ? 股票期权授予登记人数：85人 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成了 2024年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）股票期权的授予登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年 5月 29日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年股票期权激励计划相关事项的议案》以及《关于召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案》。 同日，公司召开的第五届监事会第六次会议审议通过了《关于<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<公司 2024年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。 2、2024年 5月 30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《曲美家居集团股份有限公司独立董事关于 2024年股票期权激励计划公开征集投票权的公告》（公告编号：2024-049），根据公司其他独立董事的委托，独立董事陈燕生先生作为征集人就 2024年第三次临时股东大会审议的公司 2024年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 3、2024年 6月 1日至 2024年 6月 10日，公司对本激励计划授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示。截至公示期届满，公司监事会未收到任何人对本次激励对象提出的异议。具体详见公司于 2024年 6月 12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《曲美家居集团股份有限公司监事会关于公司 2024年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-051）。 4、2024年 6月 17日，公司召开 2024年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年股票期权激励计划相关事项的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。具体详见公司于 2024年 6月 17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《曲美家居集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-053）。 2024年 6月 17日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《曲美家居集团股份有限公司 2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-052）。 5、2024年 6月 17日，公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2024年股票期权激励计划相关事项的议案》。 鉴于公司 2024年股票期权激励计划首次授予的激励对象中有 3名激励对象因离职而不再符合激励对象资格，根据公司 2024年第三次临时股东大会的授权，公司董事会按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件及公司《激励计划（草案）》的有关规定，对本次激励计划的首次授予激励对象名单和首次授予数量进行相应调整。调整后，本次激励计划首次授予激励对象人数由 91名调整至 88名；本次激励计划拟授予股票期权总量由 1,646.00万份调整至 1,611.00万份，其中，首次授予股票期权数量由1,346.00万份调整至 1,311.00万份，预留授予股票期权数量保持 300.00万份不变。 6、2024年 6月 17日，公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意以 2024年 6月 17日为授予日，向 88名激励对象授予 1,311.00万份股票期权。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，董事会薪酬与考核委员会对授予事项发表了建议。 二、本次激励计划授予的具体情况 1、授予日：2024年 8月 13日 2、授予数量：1276.00万份 3、授予人数：85人 4、行权价格：3.56元/份 5、股票来源：向激励对象定向发行公司人民币 A股普通股股票 6、本次激励计划的有效期等待期和行权安排情况 （1）本激励计划的有效期 本激励计划有效期自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 84个月。 （2）本激励计划的等待期 本激励计划授予的股票期权等待期为股票期权授予之日至股票期权可行权日之间的时间段。本激励计划授予股票期权的等待期分别为自授予之日起 12个月、24个月、36个月、48个月、60个月。等待期内，激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。 （3）本激励计划的可行权日 本激励计划的等待期届满之后，激励对象获授的股票期权进入可行权期。股票期权在满足相应行权条件后将按本激励计划的行权安排进行行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权： ①公司年度报告、半年度报告公告前 30日，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 30日起算，至公告前 1日； ②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10日； ③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日； ④中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。 上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所股票上市规则》规定应当披露的交易或其他重大事项。 ⑤本激励计划首次授予股票期权的行权安排 本激励计划首次授予股票期权的行权安排具体如下：
7、激励对象名单及授予情况
2、本计划激励对象不包括独立董事、监事。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12个月内确定，经董事会提出、监事会发表明确意见、律师出具法律意见书后，公司按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12个月未明确激励对象的，预留权益失效。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。 8、考核要求 （1）公司层面业绩考核要求 本激励计划授予股票期权考核年度为 2024-2028年五个会计年度，每个会计年度考核一次。以公司 2023年营业收入为基数，授予股票期权各年度业绩考核目标安排如下表所示：
本激励计划涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。行权期内，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内，公司当期业绩水平未达到上述业绩考核条件的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。 （2）激励对象个人层面绩效考核要求 激励对象个人考核按照公司《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》分年进行考核，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果，依照激励对象的考评结果确定其行权的比例。 激励对象的绩效评价结果划分为A、B、C和D四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象行权的比例：
三、关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的期权激励计划存在差异的说明 2024年 6月 17日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2024年股票期权激励计划相关事项的方案》，鉴于公司 2024年股票期权激励计划首次授予的激励对象中有 3名激励对象因离职而不再符合激励对象资格，根据公司 2024年第三次临时股东大会的授权，公司董事会按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，对本次激励计划的首次授予激励对象名单和首次授予数量进行相应调整。调整后，本次激励计划首次授予激励对象人数由 91名调整至 88名；本次激励计划拟授予股票期权总量由1,646.00万份调整至 1,611.00万份，其中，首次授予股票期权数量由 1,346.00万份调整至 1,311.00万份，预留授予股票期权数量保持 300.00万份不变。在确定授予日之后，有 3名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予的股票期权，本次期权授予激励对象人数由 88名调整为 85人，数量由 1131.00万份调整至 1276.00万份。 除上述调整内容外，本次授予事项相关内容与公司 2024年第三次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。 四、本次授予登记的完成情况 2024年 8月 13日，公司本次激励计划授予的股票期权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关授予登记手续，具体情况如下： 1、期权名称：曲美家居期权 2、期权代码（分五期行权）：1000000698、1000000699、1000000700、1000000701、1000000702 3、股票期权授予登记完成日期：2024年 8月 13日 五、权益授予后对公司财务状况的影响 根据财政部《企业会计准则第 11号——股份支付》和《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。 经测算，公司实际授予登记的 1276.00万份股票期权需摊销的总费用为939.17万元，具体成本摊销情况如下表所示：
本次激励计划的成本将在成本费用中列支。公司以目前信息初步估计，在不考虑本次激励计划对公司业绩的正向作用情况下，本次激励计划成本费用的摊销对有效期内各年净利润均有所影响。考虑到本次激励计划对公司经营发展产生的正向作用，由此激发核心员工的积极性，提高经营效率，降低经营成本，本次激励计划将对公司业绩提升发挥积极作用。 特此公告。 曲美家居集团股份有限公司 二〇二四年八月十三日 中财网
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