中国卫通(601698):中国卫通关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
中国卫通集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2024年8月29日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所 股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年8月29日 15点00分 召开地点：北京市海淀区知春路65号中国卫星通信大厦 21层报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年8月29日 至2024年8月29日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资 者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
1. 各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司第三届董事会第七次会议和公司第 三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，内容详见 2024年6月28日公司在《上海证券报》《中国证券报》和上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn上披露的相关公告。公 司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn登载《2024年第一次临时股东大会会议资 料》。 2. 特别决议议案：无 3. 对中小投资者单独计票的议案：议案1 4. 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系 统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定 交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投 票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。 具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其 名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股 的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与 股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票 后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行 表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优 先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结 果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式 重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情 况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 (一) 登记时间：2024年8月26日—8月28日上午9:00至 下午16:00。 (二)登记地点：北京市海淀区知春路 65号中国卫星通信大 厦A座21层证券事务部。 (三) 邮政编码：100086 (四) 登记方式： 个人股东持本人身份证、上海证券（股票）账户卡办理 登记；法人股东持上海证券（股票）账户卡、法定代表人授 权委托书和出席人身份证登记；委托代理人必须持有股东亲 自签署的授权委托书、个人股东身份证复印件和上海证券 （证券）账户卡、代理人本人身份证办理登记手续（委托书 见附件）。股东也可用信函或传真、电子邮箱方式登记（信 函及传真到达日不晚于2024年8月28日）。 六、 其他事项 (一) 联系方式 联系电话：（010）62585601、62585605 传真：（010）62586677 联系人：关丽、张凌轩 邮编：100086 电子邮箱：[email protected] (二) 会议费用 出席会议人员的食宿及交通费自理。 特此公告。 中国卫通集团股份有限公司董事会 2024年8月14日 附件1：授权委托书 ? 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 中国卫通集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月29日召附件1：授权委托书 授权委托书 中国卫通集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月29日召
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